Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-03-17
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0174 KS-1 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktioner till kommunens ombud inför årsstämman 2016 med Stockholmsregionens Försäkring AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2015 för bolaget fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets resultat på -1 103 tkr, överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
4. Fastställa att bolagets verksamhet har bedrivits enligt med KL kap 17§
5. Arvoden till styrelsen fastställs enligt valberedningens förslag, vilket innebär att arvoden relateras till inkomstbasbeloppet och nivåerna höjs eftersom det personliga ansvaret har ökat för styrelseledamöter i finansiella företag.
6. Välja styrelse enligt valberedningens förslag samt utse ordförande och vice ordförande enligt valberedningens förslag.
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 30 mars 2016.
Sollentuna kommun äger 5,7 procent av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Godkänt dokument, 2016-03-21, Anders Nilfjord
Tjänsteutlåtande
2016-03-17
Dnr 2016/0174 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 30 mars 2016. Bolaget har skickat ut kallelsen den 16 mars vilket är i enlighet med bolagsordningen
Sollentuna kommun äger 5,7 procent av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolaget syfte är att optimera ägarkommunernas försäkrings- och riskhanteringslösningar.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Årsredovisningen
Bolagets årsredovisning är upprättat enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Årets resultat uppgår till -1,1 miljoner kronor. Bolaget egna kapital uppgår till 98,6 miljoner kronor fördelat på ett aktiekapital på 106,2 miljoner kronor och en balanserad förlust på -6,6 miljoner kronor samt årets resultat.
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla
väsentliga avseende rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Anders Nilfjord Charlotte Enges
Ekonomichef Finanschef
Bilaga 1 Kallelse till bolagstämma inkl valberedningens förslag Bilaga 2 Årsredovisning
Godkänt dokument, 2016-03-21, Anders Nilfjord