Plats och tid SKYPE, klockan 15.00-16.00
Beslutande Herman Bynke, ordf.
Carl-Uno Olsson Viktor Lindholm Peter Björk
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD
Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Carl-Uno Olsson
Justeringens plats och tid 15 april 2020 klockan 8.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 14-23
Emelia Runeberg
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Carl-Uno Olsson
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2020-04-14 2
Utdragsbestyrkande
§ 14
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera dagens protokoll.
§ 15
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ärendetillägg:
- Information angående Covid 19
§ 16
Information angående Covid 19
Verksamheten i bolaget flyter på som vanligt trots rådande samhällssituation.
Det finns en sårbarhet i bolaget har få anställda för det fall någon skulle bli sjuk. Dock finns det goda möjligheter för de anställda att kunna utföra sina arbetsuppgifter på distans.
I övrigt är det fler enkäter som kommer in. Många myndigheter skickar ut och efterfrågar bolagets påverkan av Covid 19 situationen. Att besvara alla enkäter är mycket tidskrävande.
§ 17
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna.
- Verkställande direktör informerar om frågan som lyftes på föregående styrelsemöte angående prisbilden för uthyrning av svartfiber. Prisbilden stämmer överens med Svenska stadsnäts rekommendationer, dock har någon sammanställning över prisläget jämfört med grannkommuner ännu inte tagits fram. Detta sammanställs och redogörs tills nästa sty- relsemöte.
§ 18
Firmateckning
VaraNet AB tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Carl-Uno Olsson och Jan-Erik Wallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
§ 19
Fastställande av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att till nästa styrelsemöte lyfta upp attestordningen för beslut.
§ 20
Fastställande av sammanträdesdatum 2020
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslut 2019-11-28. Datumen fastställs enligt följande:
Tisdag 12 maj Tisdag 15 september Tisdag 1 december
§ 21
Budget 2021
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2021 enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB och till budgetberedningen.
§ 22
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
VARANET AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVaraNet AB Styrelsen 2020-04-14 4
Utdragsbestyrkande
- Garantibesiktning Rydalinks område genomfördes under förra året. Di- aloger har därefter först med entreprenören angående delar av besikt- ningen, utifrån att fibern inte lagts tillräckligt djupt. De har föreslagit en kostnadsersättning om 50 000 kronor till VaraNet AB vilket har nekats.
Bolagets motförslag är att garantitiden ska förlängas med 10 år från det att besiktningen genomfördes. Detta har ännu inte godkänts. Verkstäl- lande direktör har därför anlitat en advokatbyrå för att hjälpa till att driva frågan och nå en överenskommelse i ärendet.
- Nätet ut mot Torsgården håller på att byggas ut.
§ 23
Övriga frågor
Styrelsen lyfter frågan angående rekrytering av ny verkställande direktör.
Ordföranden för dialog med moderbolaget för att efterhöra vad modern ser kring bolagets framtida utveckling som då kan ligga till grund för VD-profil.
