SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2020-08-14
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
14 augusti 2020 kl.10.00 – 11.30
Sture Carlsson, ordförande Kjell Gustafsson
Kerstin Alberius Christina Backman Claes Eriksson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
54 - 60 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare
Max Låke
2
2
§ 54
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 55
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 16 juni 2020 till handling- arna.
____________________________________________________________
§ 56
VD-rapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar enligt utsänd VD-rapport. Redu- cerat öppnande kommer ske
genom
att följa rådande direktiv med en be- gränsad publik på 50 personer. Under september och oktober kommer ett antal konserter och akter att genomföras under de premisserna.Riskbedömningar och handlingsplaner görs för att säkra att publiken kan hålla avstånd i alla delar av sitt besök.
BBB har startat upp sin säsong med inspelning tillsammans med Up &
Coming-artister. Inför säsongsstarten gjordes även här en riskbedömning i samarbete med skyddsombuden samt en handlingsplan för att säkra en smittfri arbetsmiljö.
P4 Skaraborg och NLT har visat intresse för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för konserthuset och rapporterat om detta under sommaren.
Under följande överläggning gjorde styrelseledamöterna sin personliga om- världsanalys av pandemins effekter. Här framkom oro för pandemins längd och därmed långsiktiga konsekvenser men framfördes också en framtidstro på be- hovet och längtan efter kulturupplevelser.
Utskickat material: VD-rapport 2020-08-14
____________________________________________________________
3
3
§ 57
Verksamhetsrapport inklusive beslut om återupptagande av verksamheten
Beslut
Styrelsen beslutar
att ge ordförande och vice ordförande mandat att tillsammans med VD vid behov fatta beslut om eventuella justeringar förhållandet till ändrande förut- sättningar i samband med planerat öppnande, samt
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschefen/VD informerar om kommande produktioner och plane- ringen för genomförande enligt pandemirestriktioner. Verksamheten är an- nonserad på konserthusets hemsida. Stor osäkerhet råder i branschen.
Kommersiella storproduktioner avvaktar med besked, då dessa kräver en publik på 500–1000 personer. Å andra sidan kan det finnas möjligheter att engagera ”storstjärnor” då dessa liksom alla andra artister inte har engage- mang på grund av covid-19! Det lilla formatet skapar efterfrågan på kam- marmusik.
__________________________________________________________
§ 58
Ekonomirapport inklusive likviditetsprognos Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar om de stödinsatser som statsmakterna skapat. De flesta omfattar inte verksamhet som konserthuset, som har kommunal huvudman. Dock har kulturrådet avsatt 150 mkr till verksam- heter som innefattas av samverkansmodellen och här kan konserthuset ha möjlighet att få stöd.
Likviditeten är fortsatt god men kommer att försämras under hösten på grund av den reducerade verksamheten.
Under överläggningen framkommer att regionens verksamheter som Göte- borgsoperan och Göteborgs Symfoniker av regionen ålagts total nedstäng- ning.
Utskickat material: Likviditetsprognos 2020-08-10
_______________________________________________________
4
4
§ 59
Personalrapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar. Personalen återgår gradvis till att arbeta på plats. Ett rullande schema säkrar så alla inte är på plats samtidigt. Vid öppnan- det för publik kommer inte externa volontärfoajévärdar att arbeta, då de flesta av dem är i riskgruppen 70+, istället kommer personalen involveras.
En vakant tjänst kommer att hållas vakant tillsvidare.
_____________________________________________________
§ 60
Kommande sammanträden
Tidigare beslutat14 september kl. 10.00 - 13.00 9 november kl. 10.00 - 13.00 16 december kl. 10.00 - 13.00
Utskickat material: Årsplanering för styrelsens arbete (augusti 2020 – juli 2021)
