Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2020

(1)

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 24 november 2020

Sid

Justering ... 2

§ 101 Information om utvärderingen av kommunens krishantering i samband med Covid-19 ... 3

§ 102 Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete ... 4

§ 103 Ekonomisk månadsrapport oktober 2020 ... 5

§ 104 Återföring av ej förbrukade investeringsmedel ... 7

§ 105 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2021 ... 8

§ 106 Utökning av låneram 2020 för Stadsbacken AB ... 10

§ 107 Uppföljning av användandet 2019 av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända ... 11

§ 108 Hemställan från Medelpads Räddningstjänstförbund hos ägarkommunerna om ekonomisk förstärkning med anledning av coronasituationen ... 12

§ 109 Överföring driftmedel till investeringsram ... 13

§ 110 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster för granskning av år 2020-2021 ... 15

§ 111 Utdelning av avkastning 2020 ur Stiftlesen Bertil Åströmssons fond ... 16

§ 112 Finansiering av Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet under perioden 2021-2022 ... 17

§ 113 Solhaga äldreboende, projektering för utbyggnad - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter ... 18

§ 114 Strategi för främjande av socialt företagande - återremitterat ärende ... 19

(2)

Tid Kl. 14:00-14:30

Plats Distanssammanträde via Skype

Beslutande Bodil Hansson (S) ordförande §§ 101-111, 113-114 Jäv §112 Leif Nilsson (S) ordförande § 112

Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)

Övriga Örjan Folkesson ekonomidirektör

Caroline Grafström kommunsekreterare

Maria Lillieroth trygghets- och säkerhetschef § 101

Protokollet omfattar §§ 101-114

Justeras

Bodil Hansson Ordförande

§§ 101-111, 113-114

Leif Nilsson Ordförande

§ 112

Alicja Kapica

Justerare Caroline Grafström

Sekreterare

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

_ _ _ _

(4)

§ 101 Information om utvärderingen av

kommunens krishantering i samband med Covid- 19

(KS-2020-00023)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar att notera informationen.

Ärendet

Trygghets- och säkerhetschef Maria Lillieroth har bjudits in till finans- och näringslivsutskottet för att informera om den pågående utvärderingen av kommunens krishantering i samband med Covid- 19.

Maria inleder med att kort beskriva bakgrund till utvärderingen som grundar sig i krisledningsplanen, i vilken det står att åtgärder som har utförts i samband med samhällsstörningar ska utvärderas. Vidare informerar hon om syftet med utvärderingen, avgränsningar, olika frågor som ska besvaras och bedömningskriterier.

Utvärderingsmetoden är bl a dokumentanalys, enkätundersökning och intervjuer. Maria visar några exempel ur frågebatteriet och avslutar med att presentera tidplanen för utvärderingen.

_ _ _ _

(5)

§ 102 Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete

(KS-2020-00983-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete 2020- 2023,

att uppdra till trygghets- och säkerhetschef att, i samråd med kommundirektör, årligen fastställa aktivitetslistor till respektive verksamhetsplan.

Ärendet

I januari 2020 fastställde kommunfullmäktige Strategi för arbete med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023 (KF 2020-01- 27 § 10). Enligt strategin ska det tas fram en verksamhetsplan för varje verksamhetsområde som finns angivet i strategin. Detta ärende avser verksamhetsplanen för det sista verksamhetsområdet:

olycksförebyggande arbete. Kommunstyrelsen är beslutsinstans för denna verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00983-1

• Verksamhetsplan för olycksförebyggande arbete 2020-2023 _ _ _ _

(6)

§ 103 Ekonomisk månadsrapport oktober 2020

(KS-2020-00022-20)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna månadsrapport oktober 2020.

Ärendet

Resultatet för perioden januari till oktober 2020 uppgår till 146,5 miljoner kronor vilket är 112,8 miljoner kronor bättre än föregående år. Nettokostnaderna har totalt endast ökat med 68,7 miljoner kronor (1,4 procent), vilket får ses som en låg ökning.

Det prognostiserade resultatet har försämrats med 55 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos.

Överläggning

Stefan Falk (L) önskar få lämna en prokollsanteckning.

Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) protokollsanteckning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsekontorets förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Vidare godkänner ordföranden att Stefan Falk (L) och Alicja Kapicas (M) protokollsanteckning får lämnas.

Protokollsanteckning

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) lämnar följande prokollsanteckning:

”I delårsbokslutet var prognosen +145 mkr, 25 mkr bättre än budget, vilket förväntades resultera i att underskotten från 18-19 nära nog skulle återställas. Idag visar prognosen istället på ett underskott gentemot budget på 35 mkr. Det är av stor vikt att ställa sig frågan om hur det på kort tid kan bli så pass stora skillnader i de

ekonomiska prognoserna och vad som kan göras för att höja prognossäkerheten. Dessutom blir en av följderna, om nuvarande siffror blir verklighet, att en stor del av underskottet kvarstår och därför kommer att påverka ekonomin som helhet i kommunen.”

(7)

Beslutsunderlag

• Månadsrapport oktober _ _ _ _

(8)

§ 104 Återföring av ej förbrukade investeringsmedel

(KS-2020-01061-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå stadsbyggnadsnämndens begäran att tillskjuta 41 miljoner kronor i investeringsmedel till nämndens budget 2021 som avser

”Broar, dammar och hamnar”,

att tillskjuta 18 miljoner kronor i investeringsmedel till stadsbyggnadsnämndens budget 2021 till ”Kommundelslyftet”

avseende Njurunda stationsområde,

att tillskjuta 3,4 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2020 för maskiner, inventarier och utrustning samt

att finansiera de ökade investeringsmedlen med upptagande av lån.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i samband med delårsrapporten för januari-augusti 2020 begärt extra investeringsmedel.

Beslutsunderlag

• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-01061-1 _ _ _ _

(9)

§ 105 Fullmakt för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron år 2021

(KS-2020-01025-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att återkalla den nu gällande fullmakt KS-2020-00769

att för år 2021 bemyndiga

(kommunstyrelsekontoret, ekonomi),

(servicecenter), för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron knutna till organisationsnummer 212000-2411 och för kommunens bankkonton samt bank- och plusgiron för

Sundsvalls kommuns donationsstiftelser med undantag av klientmedelskontona:

• Två i förening verkställa utbetalningar och uttag

• Ta ut information om och redovisningar av transaktioner och saldon

• Använda sig av tjänster som möjliggör insättningar, att för år 2021 bemyndiga

att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden. Fullmakten avser bankfilen som sänds, att för år 2021 bemyndiga

(arbete och försörjning, ekonomiskt bistånd),

att två i förening verkställa utbetalningar i bankens betaltjänst ”kontantkort”. Fullmakten avser utbetalningar inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen,

Ärendet I fullmakten är

borttagna.

tillagda i fullmakten. är

(10)

I de fall det finns personer med samma namn i kommunen har organisatorisk tillhörighet angivits i fullmakten.

Beslutsunderlag

_ _ _ _

(11)

§ 106 Utökning av låneram 2020 för Stadsbacken AB

(KS-2020-00985-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram 2020 för Stadsbacken AB om 879 mnkr, samt

att den nya ramen börjar gälla från och med 2020-11-25.

Ärendet

Stadsbacken AB ansöker om utökning av sin befintliga låneram för år 2020 med 107 mnkr till 879 mnkr. Utökningen av låneramen behövs för att kunna tillskjuta aktiekapital till Sundsvall Logistikpark AB samt för att kunna lämna en utdelning till Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

• Stadsbacken AB PM-Beslut Kapitalisering och finansiering 2020- 04-14

_ _ _ _

(12)

§ 107 Uppföljning av användandet 2019 av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända

(KS-2020-00687-6)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning av användning av schablonmedel för nyanlända 2019 (bilaga 1 Rapport-Uppföljning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända), samt att avslå begäran från individ- och arbetsmarknadsnämnden om tillskott av skattemedel för att täcka bortfallet av grundersättningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2016 § 250 att fastställa riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är upprättade i integrationsberedningens anda.

Kommunstyrelsen ska också göra en översyn av fördelningsmodellen, enligt punkt 7 i riktlinjerna.

Berörda nämnder/förvaltningar har rapporterat hur schablonbidraget har använts under 2019 och beretts tillfälle att komma med

synpunkter på eventuella förändringar. Kommunstyrelsekontoret har sammanfattat nämndernas svar i en rapport.

Beslutsunderlag

• Rapport - uppföljning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända 1.1

• Riktlinjer Fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända

_ _ _ _

(13)

§ 108 Hemställan från Medelpads

Räddningstjänstförbund hos ägarkommunerna om ekonomisk förstärkning med anledning av coronasituationen

(KS-2020-00989-2)

Beslut

att bevilja Medelpads räddningstjänstförbund en extra ekonomisk förstärkning under 2020 med 1 240 000 kronor, samt

att finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov i Mål och resursplan 2020.

Ärendet

Medelpads räddningstjänstförbund hemställer om en ekonomisk förstärkning under 2020 med anledning av coronasituationen.

Beslutsunderlag

• Protokollsutdrag Medelpads räddningstjänstförbund 2020-09-25

§ 35

• Hemställan Medelpads räddningstjänstförbund _ _ _ _

(14)

§ 109 Överföring driftmedel till investeringsram

(KS-2020-01046-2)

Beslut

att 16 miljoner kronor för underhåll av gator och vägar i stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2020 överförs till stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020, att 16 miljoner kronor för underhåll av gator och vägar i stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2021 överförs till stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2021, samt

att notera att det budgeterade resultatet för 2020 och 2021 förbättras med motsvarande belopp,

att i teknisk omräkning i MRP 2022 med plan för 2023-2024 överföra 16 miljoner kronor av medel för underhåll av gator och vägar i stadsbyggnadsnämndens driftbudget till

stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget.

Ärendet

Ärendet handlar om att omvandla en del av stadsbyggnadsnämndens driftbudget till investeringsbudget avseende gator och vägar samt belysning.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag samt till följande tilläggsattsats:

att notera att det budgeterade resultatet för 2020 och 2021 förbättras med motsvarande belopp,

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsekontorets förslag med hennes eget tilläggsyrkande.

Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

(15)

Deltagande i beslut

Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

• Protokoll 2020-10-21 §195 _ _ _ _

(16)

§ 110 Kommunstyrelsens stiftelseförvaltning, revisionstjänster för granskning av år 2020-2021

(KS-2020-00894-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse , KPMG AB, till auktoriserad revisor för de stiftelser som har tillgångar överstigande 1,5 mnkr.

Ärendet

Kommunrevisionen har upphandlat revisionstjänster för

räkenskapsåren 2020-2021 för Sundsvalls kommun och dess bolag, inklusive Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB, Medelpads Räddningstjänstförbund samt Sundsvalls kommuns samförvaltade stiftelser. Avtalet har tecknats med KPMG AB, och avtalstiden är 2020-01-01 t.o.m. 2021-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år och ytterligare 1 år.

Beslutsunderlag

(17)

§ 111 Utdelning av avkastning 2020 ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond

(KS-2020-00896-1)

Beslut

att bevilja bidrag på sammanlagt 97 000 kr ur Stiftelsen Bertil Åströmssons fond, enligt kommunstyrelsekontorets förslag (KS- 2020-00896-1), till föreningar med verksamhet inom Lidens församling.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har vid beredningen av årets ansökningar från 8 föreningar, varav en ofullständig, valt att föreslå att

föreningsverksamhet för barn - och ungdomar prioriteras och därefter bidrag till föreningar som planerar åtgärder av varaktig karaktär. Den disponibla avkastningen 2020 uppgår till 97 000 kr och kommunstyrelsekontorets förslag innebär att hela beloppet används för utdelning enligt stadgarna till föreningar inom Lidens församling.

Beslutsunderlag

• Alla ansökningar som bilagor _ _ _ _

(18)

§ 112 Finansiering av Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet under perioden 2021-2022

(KS-2020-01016-1)

Beslut

att finansiera Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet med 300 tkr per år under perioden 2021-2022, samt

att finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för

näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism år 2021- 2022.

Ärendet

Ärendet gäller beslut om fortsatt finansiering av Ostkustbanan 2015 AB:s verksamhet för perioden 2021-2022.

Jäv Ordförande Bodil Hansson (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i behandlingen av ärendet.

Beslutsunderlag

(19)

§ 113 Solhaga äldreboende, projektering för utbyggnad - medel ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter

(KS-2020-01029-1)

Beslut

att bevilja 20 mnkr ur 2023 års investeringsbudget för

förvaltningsfastigheter för att detaljprojektera för utbyggnad av Solhaga äldreboende.

Ärendet

Ärendet utgörs av beslut om 20 mnkr av investeringsmedel ur 2023 års investeringsbudget för förvaltningsfastigheter, för att

detaljprojektera en utbyggnad av Solhaga äldreboende med ca 93 boendeplatser, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.

Deltagande i beslut

Alicja Kapica (M) och Stefan Falk (L) meddelar att de inte deltar i dagens beslut med hänvisning till sina respektive partiers förslag till mål och resursplan.

Beslutsunderlag

• Projektdirektiv Solhaga

• Projektplan Utbyggnad av äldreboendet Solhaga 201001 _ _ _ _

(20)

§ 114 Strategi för främjande av socialt företagande - återremitterat ärende

(KS-2019-00874-8)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

Ärendet

Näringslivsbolaget har i uppdrag att ta fram en strategi för hur sociala företag i Sundsvalls kommun kan främjas. Strategin ska beskriva hur Sundsvalls kommun kan bidra till goda förutsättningar för sociala företag att etableras, växa och utveckla sina verksamheter. Ärendet handlar om att fastställa förslaget till strategi samt uppdra till ansvariga nämnder att bidra med verksamhet i viss utsträckning.

Detta ärende återremitterades av kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott för fortsatt utredning, och har nu omarbetats enligt önskemål.

Överläggning

Stefan Falk (L) yrkar på att ärendet återigen återremitteras med följande motivering:

För att få en strategi där det tydligare framgår vad som ska åstadkommas, hur vi ska göra det och hur det ska utvärderas, gärna med utgångspunkt i regeringens fem områden.

Ordföranden instämmer i Stefan Falks (L) återremissyrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är att återremittera ärendet. Detta blir också finans- och

näringslivsutskottets beslut.

Beslutsunderlag

• Protokoll kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2020- 10-27 § 98

• Förslag till strategi för främjande av socialt företagande EC

• Protokollfinans- och näringslivsutskottet 2019-12-17 § 94

(21)

• Stadsbacken AB PM-Beslut -Strategi för främjande av socialt företagande

• Näringslivsbolagets skrivelse 2019-05-23 rev

• Protokoll Näringslivsbolaget AB 2019-10-14 § 188

• Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-09-25 § 90

• Protokoll nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2019-09-25 § 64

• Protokoll Stadsbacken AB 2019-10-25 § 60 _ _ _ _