SOLLENTUNA KOMMUN
sens arbetsutskott
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2013-03-20
Sidan 7 av 23
§66/2013 Dnr 2013/0151 KS-2
Diariekod: 024
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2013 med AB Sollentunahem
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-03-02 f r å n kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Å r s s t ä m m a inklusive ägardialog med A B Sollentunahem planeras till den 27 mars 2013.
Ombud v i d årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas o m tid och plats för å i s s t ä m m a n i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa f r å g o r till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta atl kommunens ombud skall rösta f ö r all årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2012 f ö r moderbolaget och koncernen fastställs, resultatdisposition behandlas enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponeras resultatet på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 9 593 640 kronor Att balansera i ny räkning 1 348 060 943 kronor
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet f ö r 2012 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt k o m m u n f u l l m ä k t i g e s förslag.
( K F 2010-12-15).
5. E l l uldelningsförslag (enligt bilaga) på atl 2,5 miljoner kronor l ä m n a s till Sollentunahems styrelse samt att kommunens ombud ska på en extra b o l a g s t ä m m a rösta f ö r utdelning p å 2,5 miljoner kronor med hänvisning till 5.1 § lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska a n v ä n d a s för åtgärder inom ramen för kommuners bostadsförsöijningsansvar, enligl kommunens budget 2013.
1 357 654 583 kronor
Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdes-
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
Sammanträdesdatum 2013-03-20
Sidan 8 av 23
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
