Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Urban Sparre 2013-12-20 KS 2013/0462
50100
Kommunfullmäktige
Begäran om disponering av medel ur resultatut- jämningsfond och begäran om utökad
budgetram 2014
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens, servicenämndens och Södermöre kommundelsnämnds begäran om disponering ur sina resultatutjämningsfonder, sammantaget 10,1 miljoner kronor, för driftkostnader 2014.
Kommunfullmäktige avslår Södermöre kommundelsnämnds begäran att få sin budgetram för 2014 utökad med 0,5 miljoner kronor.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har begärt att få disponera 4,8 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 för upprustning av arbetsmiljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompetensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartboards etc.)
Servicenämnden har begärt att få disponera 2,8 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 varav 1,5 miljoner kronor för utrustning till köken och 1,3 miljoner kronor för inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet.
Av Södermöre kommundelsnämnds internbudget framgår att nämnden önskar få disponera 2,5 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 för ökade kostnader avseende barn med rätt till särskilt stöd.
Vidare framgår av Södermöre kommundelsnämnds internbudget önskemål om att få sin budgetram för 2014 utökad med 0,5 miljoner kronor för
skolskjutsverksamheten.
Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås att nämndernas begäran att få disponera från sina resultatutjämningsfonder under 2014 samt att få utökad budgetram avslås.
KS 2013/0462 2 (2)
Urban Sparre
ekonomichef
Bilagor:
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2013-11-20, § 96, med förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-05.
Protokollsutdrag servicenämnden 2013-11-27, § 158, med serviceförvaltningens skrivelse 2013-11-13.
Protokollsutdrag Södermöre kommundelsnämnd 2013-11-19, § 174, med Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016.
1 (2)
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-27
Servicenämnden
Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2013
§ 158
Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden
Dnr SFN 2013/0889 Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2013-11-13 Bakgrund
Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar.
Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kommunfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år.
Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Utrustning till köken (kost skola) 1 500 tkr Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet 1 300 tkr
Summa 2 800 tkr
Utrustning till köken (kost skola), 1 500 tkr
Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förutsättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stekbord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm.
Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet, 1 300 tkr I revisionsrapport ”Underhåll av gator och vägar”, som behandlades på nämnden i december 2012, uppdrogs åt servicenämnden att svara på bland annat nedanstående två frågor från revisorerna.
Vad avser servicenämnden vidta för åtgärder för att skapa en långsiktig planering för kommunens vägnät? Kommer servicenämnden att årligen informeras om standarden på gatu- och vägnätet?
Svar lämnades på dessa frågor enligt följande:
Under 2013 avser förvaltningen att undersöka möjligheterna till inmätning och tillståndsbedömning av gator, vägar och GC-vägar. Detta för att få till stånd ett effektivt och användbart system för att bedöma och följa upp standarden. Med
2 (2)
Servicenämnden
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-27
detta system kan förvaltningen sedan identifiera och beräkna nivån på underhållsskulden.
Efter att systemet finns på plats kommer nämnden att årligen informeras om standard och underhållsskuld.
Förvaltningen har nu undersökt möjlighet till inmätning och
tillståndsbedömning. Kostnaden för detta beräknas till 1 300 tkr och innefattar en total inventering av gatu- och vägnätet. Med denna inventering kommer ett underlag finnas som visar på det totala underhållsbehovet av gatu- och
vägnätet. Kostnaden för att sedan underhålla denna inventering beräknas till 200-300 tkr årligen.
Trots tillskott av medel 2014 har produktionsavdelningen en hårt ansträngd ekonomi och ingen möjlighet att få fram dessa medel ur befintlig driftsbudget.
Beslut
Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resultatutjämningsfonden.
Sekreterare Anna Sandstedt
Justeras
Dzenita Abaza Mikael Lindberg
ordförande
Serviceförvaltningen │ Tel 0480-45 05 72 │yvonne.norman@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Yvonne Norman 2013-11-13 SFN 2013/0889
Servicenämnden
Begäran om pengar ur resultatutjämningsfon- den
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resul- tatutjämningsfonden.
Bakgrund
Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd före- slå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte in- nebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar.
Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kom- munfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år.
Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Utrustning till köken (kost skola) 1 500 tkr Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet 1 300 tkr
Summa 2 800 tkr
Utrustning till köken (kost skola), 1 500 tkr
Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förut- sättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stek- bord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm.
Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet, 1 300 tkr
I revisionsrapport ”Underhåll av gator och vägar”, som behandlades på nämn- den i december 2012, uppdrogs åt servicenämnden att svara på bland annat nedanstående två frågor från revisorerna.
SFN 2013/0889 2 (2)
Vad avser servicenämnden vidta för åtgärder för att skapa en långsiktig planering för kom- munens vägnät? Kommer servicenämnden att årligen informeras om standarden på gatu- och vägnätet?
Svar lämnades på dessa frågor enligt följande:
Under 2013 avser förvaltningen att undersöka möjligheterna till inmätning och tillståndsbedömning av gator, vägar och GC-vägar. Detta för att få till stånd ett effektivt och användbart system för att bedöma och följa upp standarden. Med detta system kan förvaltningen sedan identifiera och beräkna nivån på under- hållsskulden.
Efter att systemet finns på plats kommer nämnden att årligen informeras om standard och underhållsskuld.
Förvaltningen har nu undersökt möjlighet till inmätning och tillståndsbedöm- ning. Kostnaden för detta beräknas till 1 300 tkr och innefattar en total inven- tering av gatu- och vägnätet. Med denna inventering kommer ett underlag fin- nas som visar på det totala underhållsbehovet av gatu- och vägnätet. Kostna- den för att sedan underhålla denna inventering beräknas till 200-300 tkr årligen.
Trots tillskott av medel 2014 har produktionsavdelningen en hårt ansträngd ekonomi och ingen möjlighet att få fram dessa medel ur befintlig driftsbudget.
Yvonne Norman
Enhetschef enhet ekonomi
1 (2)
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-20
Barn- och ungdomsnämnden
Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 december 2013
§ 96
Barn- och ungdomsnämndens disponering av resultatutjämningsfonden 2014
Dnr BUN 2013/0920 Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-05.
Bakgrund
Från och med budget 2010 ska kommunfullmäktige besluta om nämnderna kan nyttja sina respektive positiva resultatutjämningsfonder. Syftet är att få en bättre prognos över kommunens ekonomi och resultatet.
Nämnderna kan alltså föreslå disponering av medel från
resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på länge sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar.
De förskolor och skolor som ansöker om möjligheten att disponera medel ur resultatutjämningsfonden under 2014 har prognostiserade
resultatutjämningsfonder som uppgår till 10 104 tkr efter septemberprognosen.
De önskar disponera ett belopp på sammantaget 4 780 tkr, dvs 47 % av de planerade resultatutjämningsfondernas storlek.
Enheterna vill använda resultatutjämningsfonderna till upprustning av arbetsmiljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompetensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartbords osv).
Hur enheterna inom barn- och ungdomsnämnden önskar få disponera medel ur resultatutjämningsfonden framgår i separat handling.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och ungdomsnämndens namngivna enheter, under 2014, kan disponera sina resultatutjämningsfonder enligt förslaget.
2 (2)
Barn- och ungdomsnämnden
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-20
Sekreterare Iréne Jonsson
Justeras
Jonas Hellberg Björn Brändewall
Ordförande
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│Asa.Ottosson@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Åsa Ottosson 2013-11-05 BUN 2013/0920
0480-45 30 32
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens disponering av resultatutjämningsfonden 2014
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och ungdomsnämndens namngivna enheter, under 2014, kan disponera sina resultatutjämningsfonder enligt förslaget.
Bakgrund
Från och med budget 2010 ska kommunfullmäktige besluta om nämnderna kan nyttja sina respektive positiva resultatutjämningsfonder. Syftet är att få en bättre prognos över kommunens ekonomi och resultatet.
Nämnderna kan alltså föreslå disponering av medel från resultatutjämnings- fonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på länge sikt. Resultatut- jämningsfonden kan också användas till investeringar.
De förskolor och skolor som ansöker om möjligheten att disponera medel ur resultatutjämningsfonden under 2014 har prognostiserade resultatutjämnings- fonder som uppgår till 10 104 tkr efter septemberprognosen. De önskar dispo- nera ett belopp på sammantaget 4 780 tkr, dvs. 47 % av de planerade resultat- utjämningsfondernas storlek.
Enheterna vill använda resultatutjämningsfonderna till upprustning av arbets- miljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompe- tensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartbords o.s.v.).
Enheterna inom barn- och ungdomsnämnden önskar att få disponera följande från resultatutjämningsfonden:
BUN 2013/0920 2 (2)
Disponeringar till 2014 års budget
Enhet Kostnad tkr Prognos utgående RUF september
Lindsdalsskolorna 1920
omorganisation under byggtiden (tillfälliga lokaler) 1500
Västra Funkaboskolan 212
Inventarier matsalen (avskrivningar) 10
Förskolan Lindsdal Pulpeten-Smedjan 754 kompetensutveckling, fördjupning i Human Dynamics,
handledning/kompetensutveckling till Ledningsgrup-
pen. 40
Förskolan Lindsdal Lindeberga-Sjöängen 1128
Pedagogiska arbetsmiljön inne och ute 100
Förskolan Ögonstenen 407 Utvecklingsarbete projekt "Ett språkutvecklande ar-
betssätt" 200
Utomhusmiljö 100
Dörbyskolan 397
utomhusmiljö 100
IT 150
Förskolan Smedby 356
utomhusmiljö/inomhus 200
IT 50
Lindöskolan 1930
Lärplattor förskolan 30
Inventarier om ny förskola byggs (avskrivningar) 150
Utvecklingsarbete 300
Rinkabyholmsskolan 1500
IT 800
kompetensutveckling, särskild satsning på utökat
samarbete i nätverket avseende 1-16 års perspektivet 100
Arbetsmiljö elever och personal 600
Förskolan Rinkabyholm 1500
IT 250
kompetensutveckling, särskild satsning på utökat
samarbete i nätverket avseende 1-16 års perspektivet 100
Totalt 4 780 10 104
Mats Linde Åsa Ottosson
Förvaltningschef Ekonom
1 (6)
UTDRAG
Sammanträdesdatum
2013-11-19
Södermöre kommundelsnämnd
Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 november 2013
§ 174
Budget 2014
Ekonomisk planering 2015-2016
Dnr SKDN 2013/0215 Handlingar
Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016.
Överläggning
Björn Westberg redogör för budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016.
Skolskjutskostnaderna diskuteras, en översyn pågår centralt i Kalmar kommun gällande skolskjutskostnader. Kommundelschefen informerar om kommande programperiod för CLLD (Community lead local development) tidigare Leader. Namnändring och inriktning ändrad för att medel till utveckling även ska kunna sökas för stadsutveckling och inte enbart landsbygdsutveckling från och med 2016.
Ingrid Thour (FP) yrkar på följande tillägg:
Demokrati
– Uppdrag ges att inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka områden man har egen beslutanderätt och inom vilka områden detta är inskränkt genom t.ex. centralisering eller delegation. Nämnden ska även redovisa inom vilka områden man vill få eller ta tillbaka beslutanderätt/medelstilldelning. Detta för att garantera ”närdemokratin” i demokratiprojektet Södermöre.
– Uppdrag att inom alla områden där Södermöre har lägre kostnader och bättre kvalité för sin verksamhet rapportera om sina ”goda exempel” så att detta kan prövas för hela kommunen.
Förskola
– Uppdrag att utreda konsekvenserna av införande av en utökad barnomsorgsgaranti i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden.
Infrastruktur
– Uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg.
– Uppdrag att utifrån kommunens bredbandsstrategi då denna färdigställts ta fram en bredbandsstrategi för Södermöre kommundel. Detta är av stor
2 (6)
Södermöre kommundelsnämnd
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-19
betydelse för kommundelens fortsatta utveckling vad gäller företagande och befolkningstillväxt.
Hemtjänst och LOV
– Att Södermöre kommundelsförvaltning i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten ges i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme för beviljade timmar enligt biståndsbeslut. Denna ska gälla för Södermöre specifikt och vara en anpassning till kommundelens självkostnad för hemtjänst.
– Att medarbetare som vill starta nya företag inom hemtjänst ges stöd från kommundelsnämnden gärna i samarbete med företagarföreningen.
Näringslivets utveckling är viktig för att kommundelen ska växa.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordförande om Södermöre
kommundelsnämnd godkänner eller avslår förvaltningens förslag. Ordförande finner att förvaltningens förslag godkänns.
Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten demokrati godkänns.
- Uppdrag ges att inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka områden man har egen beslutanderätt och inom vilka områden detta är inskränkt genom t.ex. centralisering eller delegation. Nämnden ska även redovisa inom vilka områden man vill få eller ta tillbaka
beslutanderätt/medelstilldelning. Detta för att garantera
”närdemokratin” i demokratiprojektet Södermöre.
- Uppdrag att inom alla områden där Södermöre har lägre kostnader och bättre kvalité för sin verksamhet rapportera om sina ”goda exempel” så att detta kan prövas för hela kommunen.
Ordförande finner att tilläggsförslaget enligt ovan avslås.
Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten förskola godkänns.
- Uppdrag att utreda konsekvenserna av införande av en utökad barnomsorgsgaranti i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden.
Ordförande finner att tilläggsförslaget enligt ovan avslås. -
Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten infrastruktur godkänns.
- Uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg.
- Uppdrag att utifrån kommunens bredbandsstrategi då denna
färdigställts ta fram en bredbandsstrategi för Södermöre kommundel.
Detta är av stor betydelse för kommundelens fortsatta utveckling vad gäller företagande och befolkningstillväxt.
Ovanstående tilläggsförslag delas upp i infrastruktur a och b.
3 (6)
Södermöre kommundelsnämnd
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-19
Ordförande finner att tilläggsförslaget infrastuktur a bifalles.
Ordförande finner att tilläggsförslag infrastuktur b avslås.
Votering begärs.
Följande proposition godkänns:
Den som stöder tilläggsförslag infrastruktur b röstar nej. Den som är emot röstar ja.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 1 nej-röst samt 3 som avstår.
Ja Nej Avstår
Elisabeth
Gustafsson(S) X
Ingemar
Einarsson (C) X
Georg Persson(S) X Allan Johansson
(S) X
Bo Holgersson
(S) X
Jan-Erik
Arvidsson (S) X
Per Öberg (MP) X
Björn Cedergren
(M) X
Catarina
Pettersson (M) X
Lena Wennersten
(V) X
Ingrid Thour
(FP) X
Ordförande finner att tilläggsförslag infrastruktur b avslås.
Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten hemtjänst och LOV godkänns.
- Att Södermöre kommundelsförvaltning i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten ges i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme för beviljade timmar enligt biståndsbeslut. Denna ska gälla för Södermöre specifikt och vara en anpassning till kommundelens
självkostnad för hemtjänst.
4 (6)
Södermöre kommundelsnämnd
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-19
- Att medarbetare som vill starta nya företag inom hemtjänst ges stöd från kommundelsnämnden gärna i samarbete med företagarföreningen.
Näringslivets utveckling är viktig för att kommundelen ska växa.
Ordförande finner att tilläggsförslag hemtjänst och LOV avslås.
Votering begärs.
Följande proposition godkänns:
Den som stöder tilläggsförslag hemtjänst och LOV röstar nej. Den som är emot röstar ja.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 2 som avstår.
Ja Nej Avstår
Elisabeth
Gustafsson(S) X
Ingemar
Einarsson (C) X
Georg Persson(S) X Allan Johansson
(S) X
Bo Holgersson
(S) X
Jan-Erik
Arvidsson (S) X
Per Öberg (MP) X
Björn Cedergren
(M) X
Catarina
Pettersson (M) X
Lena Wennersten
(V) X
Ingrid Thour
(FP) X
Ordförande finner att tilläggsförslag hemtjänst och LOV avslås.
5 (6)
Södermöre kommundelsnämnd
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-19
Beslut
1. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta Södermöre
kommundelsförvaltnings förslag till budget för 2014 och ekonomisk planering för åren 2015 – 2016.
2. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att godkänna Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten infrastruktur.
Södermöre kommundelsnämnd har i uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmar kommun ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo, arbeta och verka på landsbygden.
Inom flera områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med centralorten Kalmar. Trots att en stor del av Kalmar kommuns invånare bor i glesbygden och i våra mindre samhällen så avspeglas det inte i kommunens prioriteringar och investeringar. Centraliseringen av kommunens verksamhet fortsätter i oförändrad takt, investeringar på landsbygden skjuts på framtiden och många yngre tvingas flytta från orten på grund av dåliga
kommunikationer.
Vi vill bryta trenden. För oss är det en självklarhet att det krävs en aktiv
landsbygdspolitik som är hållbar ur ett såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Kristdemokraterna har tyvärr ingen möjlighet att lämna några yrkanden på sammanträdet, men hade vi haft den möjligheten så hade vi som föreslagit nämnden att:
• Stoppa centraliseringen av fritidsgårdsverksamheten i kommundelen, genom att avbryta satsningen med subventionerade busskort för skolelever och överföra pengarna till fritidsgårdarnas ordinarie budget,
6 (6)
Södermöre kommundelsnämnd
UTDRAGSammanträdesdatum 2013-11-19
för en satsning på verksamhet på samtliga orter där intresse och underlag finns.
• Uppmuntra kommundelens rektorer att även fortsättningsvis arrangera traditionella jul- och sommaravslutningar i kyrkan.
• Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att, utifrån
kommunens bredandsstrategi, ta fram en egen bredbandsstrategi för Södermöre kommundel.
• Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten tar fram en egen ersättningsnivå per timme så att privata och kommunala utförare får likvärdiga förutsättningar att verka utifrån.
• Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i dialog med KLT, tillse att kommundelen får en avsevärd utökning av anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar och helger.
• Att ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg (primär landsväg).
Sekreterare
Ann-Christine Kittel-Olsson
Justeras
Elisabeth Gustavsson Ingemar Einarsson
ordförande