Tertialrapport April
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 2(13)
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnden ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3
1.3 Investeringsredovisning ... 4
1.4 Exploateringsredovisning ... 4
2 Viktiga förändringar ... 5
3 Nya data och resultat ... 6
4 Återsökning av statsbidrag ... 7
5 Riktade budgetmedel ... 8
6 Kvalitetsstyrning ... 9
6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 9
6.2 Delaktighet i samhället ... 9
6.3 Nöjda byggherrar ... 9
6.4 Effektiv verksamhet ... 10
6.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 10
7 Målstyrning ... 11
7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 11
7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 11
8 Uppdrag ... 12
9 Riskhantering - internkontroll ... 13
9.1 Miljökrav ställs inte enligt styrdokument vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ... 13
9.2 Missbruk av delegation inom fastighetsområdet (köp/sälj, andra rättigheter) .. 13
Bilagor
Bilaga 1: Exploateringsprognos april 2019 Bilaga 2: Lägesrapport Exploatering Bilaga 3: Uppdragsuppföljning Bilaga 4: Pågående planer
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnden
Stratsys - SBN nämndrapport 2019
Period-
budget
Period- utfall
Årsbudg et 2019
Prognos Apr
Avvikels e, årsbasis
Prognos Mar
Total
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄM ND
Intäkter -2 067 -1 645 -6 200 -6 200 0 -6 200
Kostnader 4 447 3 701 13 100 13 100 0 13 100
Netto (tkr) 2 380 2 056 6 900 6 900 0 6 900
PER
VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 733 611 2 200 2 200 0 2 200
Netto (tkr) 733 611 2 200 2 200 0 2 200
Samhällsbyggnadsvht
Intäkter -2 067 -1 645 -6 200 -6 200 0 -6 200
Kostnader 3 714 3 080 10 900 10 900 0 10 900
Netto (tkr) 1 646 1 435 4 700 4 700 0 4 700
Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 10 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudgetSamhällsbyggnadsnämnden ändrar inte i prognosen jämfört med budgeten. Bedömningen är att 2019 års budget kommer att hålla på totalen.
Utfallet jämfört med periodbudget
Utfallet per april är något lägre än budget. Detta är dock kopplat till periodiseringar, och allt tyder på att utfallet kommer att jämna ut sig mot budget på helårsbasis.
Prognosbedömning
Prognosen, dvs budget, bedöms som rimlig i detta läge.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde
Verksamhetsområde Detaljplan går något bättre än budget. Det beror på att intäkterna för plantaxor är högre än vanligt. Plantaxa tas ut för byggrätter som realiseras via bygglov i de detaljplaner där planavtal ej tecknades. Kommunen har "legat ute" med plankostnader för de fastigheterna, och intäkterna för plantaxa kan ha en eftersläpning på flera år. För närvarande är det många villor i Väsjö-området som får bygglovsavgiften fakturerad, vilket syns i siffrorna för T1.
Verksamhetsområde Mät- och kartverksamhet går något sämre än budget per april månad.
Kostnadssidan är under kontroll, men intäkterna släpar efter. Bedömningen är dock att faktureringen av mät- och karttjänster kommer att komma ikapp under våren.
Sammantaget är samhällsbyggnadsnämndens utfall i linje med budgeten och det finns ingen
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 4(13) anledning att justera prognosen.
Eventuell omdisponering av budget Omdisponering av budget är inte aktuell.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga underskott finns att hantera.
1.3 Investeringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämnden har inte någon investeringsram. Se vidare under rubriken Exploateringsredovisning.
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
1.4 Exploateringsredovisning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsnetto på 316 000 tkr justeras i prognosen med 5 702 tkr. Detta består av förändringar på inkomstsidan som till viss del offsettas av förändringar på utgiftssidan.
På inkomstsidan är det framför allt gatukostnadsersättningar kopplade till Väsjö Torg som har minskat i prognosen. Plantaxor för Södra Väsjön är också framflyttade i tiden. Släggan och Snickaren är framflyttade i tiden vilket innebär att både gatukostnadsersättningar och utgifter för motsvarande entreprenader flyttas framåt i tiden.
På utgiftssidan ser man ökning jämfört med budgeten kopplad till Malmparken för just år 2019, men det kommer inte att påverka projektets sluttotal, utan det rör sig om en periodisering.
Väsjöprojektet drar dock ner utgiftssidan betydligt mer beroende på att utbyggnadstakten för infrastruktur i Väsjö Norra har dragits ned.
För ytterligare detaljer se Bilaga "Exploateringsprognos april 2019".
Exploateringsverksamhet Övrigt, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Övrigt inkomster 78 800 55 980 -22 780
Övrigt utgifter -394 700 -377 649 17 077
Totalt -316 000 -321 669 -5 702
2 Viktiga förändringar
Enligt projektdirektivet för Väsjöprojektet är målsättningen att ”utgifterna för byggnationer av allmänna platser täcks av inkomsterna”. Prognosen visar till skillnad från tidigare prognoser ett nettounderskott på -464,3 miljoner för projektet som helhet. Skälet är att betalningsförmågan för bostäder minskat kraftigt det senaste året. Detta innebär att bostadsbyggnadstakten dämpas i Väsjön. Detta slår särskilt igenom för Väsjö torg som ligger närmast i tiden att bebyggas.
Minskningen av markintäkter härrör därför till framför allt denna utbyggnadsetapp. En lägre bostadsbyggnadstakt motiverar även en översyn av framtida utbyggnadstakt av de allmänna anläggningarna. Trots att den nuvarande prognosen utvisar ett underskott kvarstår den långsiktiga målsättningen att hitta vägar att få inkomsterna att balansera utgifterna. Hur försäljningsinkomsterna kommer att utvecklas är även fortsättningsvis osäkert. Osäkerheten handlar bland annat om val av upplåtelseformer och bostadstyper.
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 6(13)
3 Nya data och resultat
I februari kom resultatet av den byggherreenkät som genomfördes av Stadsbyggnadsbenchen i december 2018. Förra enkätens NKI på 43 (som genomfördes 2016) har ökat något till 45 år 2018. En handlingsplan har tagits fram av planenheten och exploateringsenheten för att arbeta med att höja NKI:t inför nästa mätning.
SKL publicerade i december 2018 "Öppna jämförelser - planläggning och tidsåtgång 2018". 229 av 290 kommuner besvarade en enkät som innehöll frågor om hur många detaljplaner som antagits och planberedskap för bostäder, med mera. Ett nyckeltal i den rapporten visar att Sollentuna ligger i topp vad gäller planberedskap. Sollentuna har varit produktiv när det gäller att ta fram detaljplanelagd mark för bostäder. Fokus framgent borde ligga på att genomföra dessa detaljplaner och stimulera bostadsutvecklare att komma till aktiv byggfas i just Sollentuna.
4 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall
Samhällsbyggnadsavdelningen har inte sökt några stadsbidrag inom
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde under årets första fyra månader.
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 8(13)
5 Riktade budgetmedel
Nivåpåverkande
förändringar, tkr Budget
2019 Prognos Avvikelse Kommentar
Nämnd -200 -200 0
6 Kvalitetsstyrning
Kvalitetsfaktorer:
6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare
Under våren färdigställs Nya Malmparken som har utvecklats till en trygg, tillgänglig och
multifunktionell stadspark. Kommuninvånarna har inbjudits till delaktighet i utvecklingen av parken genom medborgardialog. Via e n närliggande fritidsgård har ungdomar involverats i den konstnärliga utsmyckningen. Parken kommer att få en helt ny belysning för att öka tryggheten och
användbarheten. Ett rikt och varierat folkliv i parken under stor del av dygnet med en mångfald av mål grupper och aktiviteter bygger trygghet för alla. Att parken hålls ren och trygg är viktigt. Därför har kommunen utökat städning och underhåll av parken. Kultur - och fritidskontoret kommer att anordna aktiviteter för alla åldrar under sommaren.
Trygghetsfr ågan kommer att lyftas som ett fokusområde i den kommande översiktsplanen. Den blir sedan vägledande i arbetet med varje detaljplan som kommunen antar. Till exempel kan
översiktsplanen ge vägledning för att undvika halvoffentliga platser, dvs en tydlig ski llnad i allmän platsmark och kvartersmark. Översiktsplanen kan också ge stöd i hur olika bostadsområden kan
"byggas ihop" och barriärer undvikas.
Kvalitetsfaktorer:
6.2 Delaktighet i samhället
Arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är av sådan karaktär att det krävs specialistkompetens och god svenska för att kunna utföra sitt arbete. Målvärdet för denna indikator är därför 0.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019 Antal praktik - eller subventionerade
arbetsplatser för nyanlända 0 0 0 0
Kvalitetsfaktorer:
6.3 Nöjda byggherrar
Stadsbyggnadsbenchen låter mäta Nöjd kund index bland byggherrar vartannat år. Det senaste resultatet publicerades i december 2018 och landade på NKI 47 för Sollentuna Kommun. Resultatet har analyserats och bearbetats av exploateringsenheten. En handlingsplan med aktiviteter har tagits fram och ska slutföras under 2019.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019
Total NKI - 47 55
Kommentar
NKI från år 2016 var 43. 2018 års resultat är alltså en svag ökning jämfört med föregående mätning.
Inför nästa mätning har målvärdet satts till 55. Det är först hösten 2020 den mätningen görs, och resultatet kommer att publiceras runt årsskiftet 2020/2021.
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 10 ( 13 )
Kvalitetsfaktorer:
6.4 Effektiv verksamhet
Andel detaljplaner som antas inom utlovad tidplan
Hittills i år har tre detaljplaner antagits: Kvarteret Militären, Älgen 3 och Tidskrivaren 12. De två förstnämnda blev försenade till antagande, men har nu vunnit laga kraft. Tidskrivaren 12 antogs inom utlovad tidplan men är överklagad och har alltså inte vunnit laga kraft ännu.
Antal levererade mätnings - och kartuppdrag
Skillnader i antalet levererade kart - och mätningsu ppdrag beror på färre inkomna beställningar. Vi har tackat nej till en av vardera beställningar av lägeskontroller och husutstakningar eftersom vi har inte hunnit med att göra dem.
Leveranstider husutstakningar och nybyggnadskartor
Leveranstiderna är beräk nade från då beställningen är inkommen i ärendehanteringssystemet till dess att ärendet är avslutat. Husutstakningar och lägeskontroller görs enligt överenskommelse med beställaren enligt dess önskemål, därav skiljer sig leveranstiderna. Leveranstider för
nybyggnadskartor har ökat och det beror främst på att allt material för att göra en komplett karta inte finns och vi behöver invänta kompletterande material. Det vanligaste är att SEOM behöver lång tid för ett komplettera med information om VA - anslutningar samt att lantmäteriförrättning inte är klar och därmed fastighetsgränser inte är fastställda.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019 Andel detaljplaner som antas enligt den
tidplan som anges i planbeskedet 21 % 33 % 30 %
Leveranstid lägeskontroll - antal dagar 3 3 3
Leveranstid nybyggnadskartor - antal
dagar 20 21 28
Leveranstid husutstakning - antal dagar 5 3 6
Antal nybyggnadskartor 157 148 30
Antal husutstakningar 37 42 1
Antal grundkartor 5 13 2
Antal lägeskontroller 76 62 13
Antal mätuppdrag 21 16 3
Antal gränspåvisningar 24 33 7
Kvalitetsfaktorer:
6.5 Sveriges bästa företagsklimat
Exploateringsverksamheten har mycket kontakter med näringslivet, framför allt fastighetsutvecklare och lokala fastighetsägare, men också det loka näringslivet som på olika sätt arrenderar eller nyttjar mark för sina verksamheter. Genom samverkan med Stadsbyggnadsbenchen kan Sollentuna jämföra och benchmarka hur vi står oss i re lationerna med till exempel byggherrar som verkar i kommunen. Det pågår arbete med den handlingsplan som togs fram som ett resultat av den senaste mätningen, se stycke 6.3 ovan.
7 Målstyrning
Övergripande mål:
7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:
7.1.1 Effektivare verksamhet
De detaljplaner som beräknas tas upp för antagande under hösten har pågått länge. Det finns risk för att målvärdet inte kommer att uppnås när året är slut.
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019 Andel detaljplaner som antas enligt den
tidplan som anges i planbeskedet - 21% 33% 30%
Kommentar
Hittills i år har tre detaljplaner antagits varav en inom utlovad tidplan.
Nämndmål:
7.1.2 Förbättrad samverkan med byggherrarna
Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår till exempel inom ramen för stadsbyggnadsbenchen och byggherreenkäten.
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019
NKI - Byggherrar 47 55
Kommentar
Byggherreenkäten genomförs vart annat år. Nästa resultat kommer att presenteras i början av 2021.
Övergripande mål:
7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:
7.2.1 Ökat bostadsbyggande utifrån behov
Inga uppgifter finns att tillgå så här tidigt på året.
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019
Antal inflyttningsklara bostäder 307 252 400
Samhällsbyggnadsnämnden, Tertialrapport April 12(13)
8 Uppdrag
Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.
Se bilaga "Uppdragsuppföljning".
9 Riskhantering - internkontroll
9.1 Miljökrav ställs inte enligt styrdokument vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
Orsak
Tidsbrist, okunskap om interna rutiner hos upphandlande förvaltning.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Förankra rutin där KLK alltid finns representerad vid nya upphandlingsprojekt.
Kommentar Tertial 1 2019
Avdelningen har ett gott samarbete med upphandlingsenheten och miljö - och klimatstrategerna.
9.2 Missbruk av delegation inom fastighetsområdet (köp/sälj, andra rättigheter)
Orsak
Förhöjd risk om det råder okunskap eller om det förekommer påtryckningar utifrån.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Varje medarbetare ska utbildas i kommunens delegationsordning Kommentar Tertial 1 2019
Del e gationsordningarna gås igenom regelbundet på enhetsmöten.
