Protokoll KF 2010-10-25 §§ 60-70

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2010-10-25 1

Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-19.30 (ajournering kl. 18.35-19.10)

Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Övriga deltagande Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef § 68

Justerare Yvonne Breman och Carola Karlsson

Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen 2010-11-02 kl. 16.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 60-70

Katrin Siverby

Ordförande

Elof Jonsson

Justerare

Yvonne Breman Carola Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vara kommun, kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-10-25

Datum för anslagets upp- sättande

2010-11-03 Datum för anslagets

nedtagande

2010-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv

Underskrift

(2)

Socialnämndens uppföljning tertial 1/2010... 6

Delårsrapport inkl. tertialuppföljning tertial 2/2010... 7

Finansieringspolicy - principbeslut... 9

Vara Bostäder AB:s byggnation i kv. Bonden, Vara... 10

Vara Bostäder AB:s byggnation i kv. Svalan 6 och 8, Vara... 12

Byte av metod för beräkning av kapitalkostnader ... 14

Roger Warolins (M) anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman ... 17

Mandatperiodens sista sammanträde avslutas ... 18

(3)

VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL

2010-10-25 sid 1(3⁾ Justerare: Yvonne Breman och Carola Karlsson

Justerandens signatur

Ledamöter Avvikande

§/tid Ersättare Avvikande

§/tid

När- varo

C Elof Jonsson 1

M Göran Persson 1

S Gun-Britt Nilsson 1

M Jan-Erik Wallin 1

S Fredrik Nelander 1

C Leif Carlsson 1

M Lars Gezelius 1

S Börje Hernborg Anita Novarino 1

M Cecilia Widegren -

C Irene Karlsson 1

M Per Gunnarsson 1

FP Ingemar Jacobson 1

S Stefan Westergren 1

M Thore Svenson 1

KD Thomas Andrén 1

V Ulla Bengtegård 1

S Britt-Marie Jörgensen 1

(4)

M Sven-Olof Johansson 1

C Ingemar Rogbrant 1

S Bengt-Åke Svensson 1

M Inger Olsson 1

FP Camilla Börjesson 1

S Jakob Jakobsson Monica Jäger 1

M Karl-Göran Karlsson 1

C Louise Wiberg 1

M Onni Vehviläinen 1

S Bengt Karlsson 1

M Mona Hellberg-

Wikström 1

KD Lillemor Källqvist 1

C Arnold Wilhelmsson 1

S Christina Engblom 1

V Carl-Magnus

Bengtegård 1

M Lennart Haglund 1

S Mohamad Rezkar 1

(5)

VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL

2010-10-25 sid 3(3⁾ Justerare: Yvonne Breman och Carola Karlsson

Ledamöter Avvikande

§/tid Ersättare Avvikande

§/tid

När- varo

M Håkan Svensson 1

C Bengt-Olof Fredén 1

FP Stig Gleisner 1

S Rose-Marie Persson 1

M Toufic Abou-Khalil Bengt Johansson 1

M Roger Warolin Marie Pehrsson 1

C Kjell Gustafsson 1

S Olof Jörgensen 1

M Bengt Onsjö 1

S Yvonne Breman 1

SD Carola Karlsson 1

Antal närvarande ledamöter 44

(6)

M Gunilla Levén

M Anders Ekdén

M Inger Brelid-Siesing

M Anderz Erlandsson

M Gunilla Höglund Skarin

M Johannes Lundén M Marie Pehrsson

M Bengt Johansson

C Rune Fridén

C Henric Dahlin

C Birgitta Örtengren

C Martin Kvist

FP Nina Gleisner

FP Ingvar Lund

KD Catarina Andersson

KD Niclas Karlsson

S Frida Pettersson

(7)

VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL

Icke tjänstgörande ersättare

2010- 10-25 sid 2(2⁾ Justerare: Yvonne Breman och Carola Karlsson

Namn Närvaro

S Monica Jäger

S Jan-Erik Idsjö

S Margareta Rezkar

S Björn Karlsson

S Anita Novarino

S Eli Abadji

V Christina Hagberg

V Roger Strömberg

SD Vakant

Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

(8)

Informationsärenden

Översiktplanen

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (M) informerar om arbetet med översiktplanen, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor.

Indiensamarbete

Jan-Erik Wallin informerar om kommunens Indiensamarbete, varefter fullmäk- tiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor.

I samband med informationen överlämnar Jan-Erik Wallin en valurna från kommunens indiska samarbetsort till kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C). På kommunfullmäktiges vägnar framför Elof Jonsson sitt varma tack.

__________

(9)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande KF § 61

Anmälan

Följande ärenden anmäls:

- Ärendebalans per 2010-10-25 Bilaga Ärendebalans

- Slutredovisning utslussningslägenhet Ekebacka (32461), TSN § 60

- Slutredovisning förbättring av ljudmiljön i förskola/skola (32299), TSN § 61 - Slutredovisning ombyggnad av reningsverk i Vara (33891), TSN § 62

- Slutredovisning Tegelbruksv. industriområde i Kvänum (30604), TSN § 63 - Slutredovisning hemtjänstlokaler Solgården i Vara (32420)

__________

(10)

KS § 89

AU § 153 Dnr 134/2009 Dpl 291

Aktivitetshall (idrottshall) i Stora Levene

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal med Levene Arena AB.

Bilaga Levene

2. Kommunfullmäktige beviljar ”Levene Arena AB under bildande” ett ränte- fritt investeringslån på 6 miljoner kronor för uppförande av en idrottshall i Levene.

3. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett 20-årigt lån på högst 1,5 miljoner kronor.

4. Beslutet gäller under förutsättning att avtal mellan kommunen och huvud- mannen som reglerar villkoren för lån och borgen till bolaget underteck- nats innan utgången av 2010.

Anmärkning

Leif Carlsson (C), deltar inte i handläggningen av frågan på grund av jäv.

_________

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2010, § 5, att uppdra åt kommun- direktören att förhandla med arbetsgruppen för Nya aktivitetshallen i Stora Levene för att utreda frågor rörande finansiering, gränsdragning m.m. samt upprätta ett förslag till ramavtal för att klara ut förutsättningarna för utökning av gymnastiksal till aktivitetshall.

Beskrivning

Kommundirektör Gert Norell har vid flera tillfällen träffat aktivitetsgruppen.

Gruppen har fått löfte om 1,2 miljoner kr från Sparbanksstiftelsen. Arbets- gruppen har även skickat ansökan bl.a. till Allmänna arvsfonden. Flera företag i Levene och privatpersoner har engagerat sig och gruppen räknar med att det egna arbetet ska kunna värderas till 1,2 miljoner kr.

Ett avtalsförslag liknande det som upprättats för Vedumhallen har nu upp- rättats.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal med Levene Arena AB.

2. Kommunfullmäktige beviljar ”Levene Arena AB under bildande” ett ränte- fritt investeringslån på 6 mkr för uppförande av en idrottshall i Levene.

(11)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

3. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett 20-årigt lån på högst 1,5 mkr.

4. Beslutet gäller under förutsättning att avtal mellan kommunen och huvud- mannen som reglerar villkoren för lån och borgen till bolaget underteck- nats innan utgången av 2010.

_________

Kommunfullmäktiges behandling

Leif Carlsson (C) deltar inte i handläggningen av frågan på grund av jäv.

Yrkande

Irene Karlsson (C), med instämmande av Jan-Erik Wallin (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

_________

(12)

KS § 90

AU § 154 Dnr 84/2010 Dpl 042

Socialnämndens uppföljning tertial 1/2010

Beslut

Kommunfullmäktige tar emot socialnämndens uppföljning tertial 1/2010.

Bilaga _________

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21, § 46, i samband med behandlingen av uppföljningsrapport 1/2010 ge i uppdrag att redovisa hur nämnden har för avsikt att hantera det prognostiserade underskottet på 1,2 miljoner kr.

Beredande organs beslut

Socialnämnden har 2010-08-24, § 92, överlämnat en redovisning för tertialupp- följning 1.

_________

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar socialnämndens redovisning till kommunfull- mäktige.

_________

(13)

VARA KOMMUN

KS § 91 Dnr 84/2010

AU § 155 Dnr 124/2010 Dpl 042

Delårsrapport inkl. tertialuppföljning tertial 2/2010

Beslut

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen, tertialuppföljningen för tertial 2/2010 och revisorernas uttalande över delårsrapporten. Bilagor

_________

Beskrivning

En delårsrapport för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen från den 31 augusti 2010 samt tertialuppföljning för andra tertialet har upprättats.

Tertialuppföljningen

Prognosen för 2010 års driftsresultat för nämnderna visar enligt tertialuppfölj- ningen på ett beräknat överskott i förhållande till budget på ca 2,6 miljoner kr.

Prognosen för 2010 års investeringar är ca 64 miljoner kr, vilket innebär ett budgetöverskott på 77,5 miljoner kr.

Delårsrapporten

En delårsrapport måste enligt redovisningslagen tas fram minst en gång per år.

Delårsrapportens syfte är att ge kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunledning, nämnder och förvaltningar en prognos över det förväntade års- resultatet. Den ska även ligga till grund för styrning och planering av verksamheten, påvisa uppkomna eller befarade avvikelser samt initiera åtgärder för att korrigera dessa. I delårsrapporten ingår hela koncernen, d.v.s. även bolagen.

Sammanfattande kommentar

• Kommunens resultat för och beräknas bli 42,8 mkr (med fullfonderings- modellen) jämfört med 15,3 mkr år 2009. Detta betyder att resultatet i för- hållande till skatteintäkter och generella statsbidrag då uppgår till 6,1 %.

• Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet såväl med blandad re- dovisningsmodell som med fullfonderingsmodell.

• Flertalet av de finansiella målen bedöms bli uppfyllda under innevarande år.

• Nivån på den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) förbättras.

• Kommunen har ingen långfristig låneskuld och planerar ingen nyupplåning.

(14)

• Hela pensionsförpliktelsen är upptagen som avsättning i balansräkningen och har återlånats i sin helhet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Respektive förvaltning får i uppdrag att komplettera med kommentarer av övergripande målavstämning innan utskick till kommunfullmäktige.

2. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för Vara kommun inklusive de kommunala bolagen samt tertialuppföljningen för andra tertialet 2010 till kommunfullmäktige.

_________

(15)

VARA KOMMUN

KS § 92

AU § 156 Dnr 134/2010 Dpl 045

Finansieringspolicy - principbeslut

1. Kommunfullmäktige tar principbeslut om en finansieringspolicy inne- fattande utlåning till kommunens bolag.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid varje tillfälle om- besörja utlåningen. Vid nya objekt ska dock frågan avgöras av kommun- fullmäktige.

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer /principer för den interna koncernbanken.

_________

Bakgrund

Styrelsen för Vara Bostäder AB har lämnat in ansökan om kommunal borgen för planerade byggnationer.

Vid beredningen av frågan väcktes förslaget om att istället för att lämna kommunal borgen möjliggöra för koncernen Vara kommun att låna ut pengar till kommunens bolag via en intern koncernbank. En lånehandling ska då upprät- tas mellan kommunen och bolaget för varje objekt där bindningstid och ränte- sats framgår.

Fördelarna är bl.a. att den finansiella kompetensen då finns samlad på en plats i kommunen och bolagens ledning kan ägna mer tid åt kärnverksamheten.

1. Kommunfullmäktige tar principbeslut om en finansieringspolicy inne- fattande utlåning till kommunens bolag.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid varje tillfälle om- besörja utlåningen. Vid nya objekt ska dock frågan avgöras av kommun- fullmäktige.

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer/principer för den interna koncernbanken.

_________

Sammanträdet ajourneras kl. 18.35-19.10.

_________

(16)

KS § 93

AU § 157 Dnr 102/2010 Dpl 294

Vara Bostäder AB:s byggnation i kv. Bonden, Vara

Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ett lån till Vara Bostäder AB på 55 miljoner kronor för om-, tillbyggnad och tillgänglighetsanpassning i kv. Bonden 9, Vara.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om lånevillkor och teckna avtal med bolaget.

_________

Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 14 juni 2010, § 117, att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med företrädare för Vara Bostäder AB ta fram förslag till finansieringslösning när det gäller ombyggnation i kv. Bonden samt nybygg- nation i kv. Svalan, Vara.

Beskrivning

Följande ärende behandlades vid sammanträde med styrelsen för Vara Bostä- der AB den 15 juni 2010:

Bonden, Vara

I förslag till ”Program för framtida bostadsbyggande” finns noterat följande om kv. Bonden: Det centrala läget av detta bostadsområde medför att det är ett attraktivt boende. En förtätning av området genom nyproduktion är möjlig av ca 20 lägenheter.

Bolagets presidium har tagit fram beräknade driftskostnader för förtätning och nyproduktion i kv. Bonden. Förslaget innebär en påbyggnad av en ytterligare en våning samt hissar och förändrad gårdsmiljö.

Borgensansökan

Vara Bostäder AB har nu ansökt om kommunal borgen för om- och tillbyggnad samt tillgänglighetsanpassning i kv. Bonden 9, Vara till en beräknad kostnad av 55 miljoner kr.

(17)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Beredning

Ärendet om kommunal borgen har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommundirektör Gert Norell. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet diskuterades istället att inrätta en ny finansieringspolicy (internbank), vilket också blev förslaget till kommunstyrelsen.

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny finansieringspolicy, beviljar kommunfullmäktige ett lån till Vara Bostäder AB på 55 miljoner kr för om-, tillbyggnad och tillgänglighetsanpassning i kv. Bon- den 9, Vara.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om lånevillkor och teckna avtal med bolaget.

_________

(18)

KS § 94

AU § 158 Dnr 103/2010 Dpl 294

Vara Bostäder AB:s byggnation i kv. Svalan 6 och 8, Vara

Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ett lån till Vara Bostäder AB på 40 miljoner kronor för byggnation av lägenheter och lokaler i kv. Svalan 6 och 8, Vara.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om lånevillkoren och teckna avtal med bolaget.

_________

Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 14 juni 2010, § 117, ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med företrädare för Vara bostäder AB ta fram förslag till finansieringslösning när det gäller ombyggnation i kv. Bonden samt ny- byggnation i kv. Svalan, Vara.

Beskrivning

Följande ärende behandlades vid sammanträde med styrelsen för Vara Bo- städer AB den 15 juni 2010:

Kv. Svalan 6, 8 och 10, Vara

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 augusti 2009, § 129, att som ägardirektiv ge Vara Bostäder AB i uppdrag att planera för byggnation i kv. Svalan, Vara (f.d. Nordpolens bryggeri). Enligt gällande plan är det möjligt att uppföra ett hus i fyra våningar med ca 20 lägenheter i våning 2, 3 och 4.

Bottenvåningen är avsedd för butikslokaler och/eller kontor.

Bolagets presidium har tagit fram idéskisser för nybyggnad av butiker och ett eventuellt trygghetsboende med beräknad driftskostnad.

Borgensansökan

Vara Bostäder AB har nu ansökt om kommunal borgen för byggnation av lä- genheter och lokaler i kv. Svalan 6 och 8 till en beräknad kostnad av 40 miljoner kr.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson tillsammans med kommun- direktör Gert Norell. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet diskuterades

(19)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

istället en ny finansieringspolicy (internbank), vilket också blev förslaget till kommunstyrelsen.

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny finansieringspolicy, beviljar kommunfullmäktige ett lån till Vara Bostäder AB på 40 miljoner kr för byggnation av lägenheter och lokaler i kv. Svalan 6 och 8, Vara.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om lånevillkoren och teckna avtal med bolaget.

_________

(20)

KS § 95

AU § 159 Dnr 92/2010 Dpl 042

Byte av metod för beräkning av kapital- kostnader

1. Vara kommun byter metod för beräkning av kapitalkostnader till rak nominell metod fr.o.m. den 1 januari 2012.

2. Den nya kapitalkostnadsmetoden (rak nominell metod) används i beräk- ningen av de ekonomiska ramarna fr.o.m. år 2012.

3. Konsekvensanalys och förslag till övergångsregler ska tas fram inför ramarna 2012.

__________

Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 17 mars 2009, § 52, att förändring av internhy- ressystemet och ny metod för kapitalkostnader ska genomföras år 2011.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Jonasson, som har lämnat följande beskrivning:

Vad är kapitalkostnader

Kapitalkostnader består av två delar:

- förbrukningen av kapitalet, d.v.s. avskrivningen - alternativkostnaden för kapitalet, d.v.s. räntan

Varför ska kapitalkostnader beräknas

Kapitalkostnader är en del av internredovisningen. Kapitalkostnaderna kan ytterst ses som ett av flera styrmedel för att åstadkomma ett ökat kostnads- medvetande och en effektivare kapitalanvändning.

På grund av den kommunala självkostnadsprincipen är det av vikt att kommunen beräknar kapitalkostnader i samband med konkurrensutsättning och av- giftssättning.

Metoder för att beräkna kapitalkostnader

Vara kommun använder real annuitetsmetod för att beräkna kapitalkostnader.

Metoden innebär en annuitetsfördelning med en real ränta. Annuiteten räknas årligen upp med inflationen. Metoden ger realt konstanta kapitalkostnader.

(21)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Kapitalkostnaden är inte uppdelad i en avskrivnings- respektive räntedel. An- nuiteten kan ses som en finansiell ersättning från verksamheten till finans- förvaltningen. Idag använder ett fåtal kommuner real annuitetsmetod för att beräkna kapitalkostnader.

De flesta kommuner använder rak nominell metod för att beräkna kapitalkostnader. Enligt denna metod sker avskrivning på investeringens anskaffnings- värde (linjärt). Nominell ränta beräknas på oavskrivet restvärde. Metoden ger nominellt sjunkande kapitalkostnader, eftersom räntan beräknas på ett succes- sivt mindre restvärde. Denna effekt förstärks realt sett vid inflation.

Skäl för att byta metod

Det finns några huvudskäl för att byta metod till rak nominell metod.

• Real annuitetsmetod är pedagogiskt svår att föra ut i organisationen. Meto- den upplevs som svår att förstå.

• Om kommunen använder real annuitetsmetod får man på äldre anlägg- ningar höga kapitalkostnader. Om man ovanpå dessa lägger höga under- hållskostnader, så upplever brukaren av anläggningen att kostnaden blir för hög, ställd mot nyttan av anläggningen.

• De flesta kommuner använder idag rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader.

• Kostnadsjämförelser med andra kommuner, bl.a. uppgifter i räkenskaps- sammandraget, stämmer bättre vid användning av rak nominell metod.

• Avskrivningsmetoden i rak nominell metod stämmer överens med extern- redovisningen (linjär).

Konsekvenser vid byte av metod

Vatten- och avloppsverksamheten, som är en affärsdrivande verksamhet med i princip full kostnadstäckning, får uppskattningsvis 3 – 4 miljoner kr lägre kapitalkostnader per år med rak nominell metod jämfört med nuvarande reala annuitetsmetod.

Vid en sänkning av VA-taxan kommer kommunens kassaflöde att påverkas negativt.

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkost- nadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna.

Om VA-verksamheten gör ett tillfälligt överuttag ska överskottet återföras till verksamheten. Det kan ske huvudsakligen på följande grunder:

- Kompensering för underskott de närmaste tre föregående åren, eller - Taxesänkning inom de tre närmast kommande åren.

Det finns möjligheter att ”spara” pengar inom VA-verksamheten till kommande utgifter genom fondering för framtida investeringar.

(22)

1. det finns en fastställd investeringsplan 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd

3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,

4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk och 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma be-

hovet av avsättningens storlek.

1. Vara kommun byter metod för beräkning av kapitalkostnader till rak nominell metod fr.o.m. 1 januari 2012.

2. Den nya kapitalkostnadsmetoden (rak nominell metod) används i beräk- ningen av de ekonomiska ramarna fr.o.m. år 2012.

3. Konsekvensanalys och förslag till övergångsregler ska tas fram inför ramarna 2012.

_________

Ekonomichef Dan Jonasson informerar om förslaget och dess konsekvenser, varefter fullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor.

_________

(23)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

KF § 69 Dnr 10/2006 Dpl 102

Roger Warolins (M) anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Roger Warolin (M) från uppdraget som nämn- deman vid Skaraborgs tingsrätt.

_________

Bakgrund

Roger Warolin (M) har i skrivelse inkommen till kommunen den 18 oktober 2010 begärt entledigande från sitt uppdrag som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt med omedelbar verkan.

Skaraborgs tingsrätt har den 19 oktober 2010 med stöd av 4 kap. 8 § första stycket Rättegångsbalken beslutat att entlediga Roger Warolin som nämnde- man vid tingsrätten från och med den 20 oktober 2010. I sitt beslut säger tings- rätten att det med hänsyn till att mandatperioden 2007-2010 snart går ut, inte föreligger behov av fyllnadsval för resterande del av året.

_________

Då ärendet inte hade kungjorts, frågar ordförande Elof Jonsson (C) om ären- det ändock kan avgöras, vilket samtliga fullmäktiges ledamöter godkänner.

_________

(24)

Mandatperiodens sista sammanträde avslutas

Fullmäktiges ordförande Elof Jonsson (C) framför sitt tack till politiker, presi- diekollegor, fullmäktigesekreterare och anställda för gott samarbete under mandatperioden och ser med glädje och tillfredsställelse tillbaka på bra över- läggningar och beslut i angenäm anda.

_________

(25)

Bilaga KF § 62/2010

Utdragsbestyrkande

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning

2004-10-19 136/2004 Planberedningen (fr.o.m. 2007- 01-01 benämnd samhällsbygg- nadsberedningen)

Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen (Avvaktar efterfrågan)

2007-12-12 175/2007 Kommunstyrelsens AU Fördjupning av översiktsplanen för Kvänum Handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsberedningen (080305) (Prioriterar nu kommunens översiktsplan) 2008-06-09 71/2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara

kommun

Vilande (kommunstyrelsens AU)

2009-02-23 25/2009 Tekniska servicenämnden Upprustning av kommunens inomhusbad Handläggs i budgetarbetet

2009-07-02 96/2009 Samhällsbyggnadsberedningen Kommunomfattande översiktsplan Handläggs av samhällsbyggnadsberedningen (KF 2009-09-28)

2009-10-08 130/2009 Sverker Lidén m. fl Överklagande av Vara kommunfullmäktiges beslut ang. Vara Horse Arena

Dom 2010-02-08 överklagad till kammarrätten (KS 2010-02-24) Erhållit prövningstillstånd 2010-02-02 19/2010 Samhällsbyggnadsberedningen Miljömål och miljöstrategi 2011-2014 Samhällsbyggnadsberedningen är politisk styr-

grupp

2010-02-10 21/2010 Miljö- och byggnadsnämnden Översyn av riktlinjer för vindkraftetableringar Kommunstyrelsen – sker i samband med ny översiktsplan (AU 2010-02-24 § 30)

(26)

- 1 april 2011 - Förslag klart till för remiss till partigrupperna

- Juni 2011 – KF antar ny strategisk plan

2010-03-18 44/2010 Miljö- och byggnadsnämnden Detaljplan för Levene 4.1 m.f.l. i levene tätort Kommunfullmäktige 2010-11-29

2010-03-29 51/2010 Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för kv. Ritaren 11 i Vara tätort Kommunfullmäktige 2010-11-29

2010-05-04 74/2010 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostäder inom område för Vara Hor- se Arena

Planuppdrag 2010-04-20

2010-05-11 80/2010 Sveriges kommuner och lands- ting

Val av ombud till Sveriges kommuner och Lands- tings kongress mandatperioden 2011-2015

Kommunfullmäktige 2010-11-08

2010-09-08 - Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige 2010-11-08

2010-09-10 117/2010 Tekniska servicenämnden Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på tomtmark

Kommunstyrelsens AU 2010-10-27

2010-09-10 118/2010 Kommunstyrelsen Partistödet mandatperioden 2011-2014 Kommunfullmäktige 2010-11-29

2010-09-27 130/2010 - Val att förrättas december 2010 Kommunfullmäktige 2010-11-29 (nämnde- män) och 2010-12-20 (övriga)

2010-09-30 132/2010 Tekniska servicenämnden Ändring av VA-taxan för år 2011 Kommunfullmäktige 2010-11-29

(27)

Bilaga KF § 62/2010

Utdragsbestyrkande

Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning

2010-10-12 142/2010 Kommunledning KF:s arbetsordning Kommunfullmäktige 2010-11-29

2010-10-12 143/2010 Kommunledning Reglemente för revisorerna Kommunfullmäktige 2010-11-29

2010-10-12 144/2010 Kommunledning Revidering av reglementena inför mandatperioden 2011 – 2014

Kommunfullmäktige 2010-12-20

(28)

följande avtal, som reglerar bl.a. villkoren för lån och borgen till bolaget, träf- fats.

På kommunens fastighet Levene 4:1 övertar bolaget äganderätten till del av byggnad inrymmande bl.a. idrottshall. Desssutom ska byggnaden byggas om och kompletteras med en större boll- och idrottshall, som även kan nyttjas för skolans ändamål. Värdet av den del som överlåts till bolaget värderas till 1 miljon kr. (Ritning bilaga 1). Överlåtelsetidpunkt 2010-12-31.

Dessutom beviljas bolaget ett investeringslån på 6 miljoner kr för uppförande av Levene Arena. Idrottshallen ska vara utrustad med fast inredning för skolans behov enligt upprättad upprustningslista. Lånet skrivs av med 1/20 per år med början 2012. Separat lånehandling ska upprättas, vari villkoren regleras.

Hallen uppförs på kommunens fastighet Levene 4:1 och sammanbyggs med skolbyggnaden (situationsplan bilaga 2). Separat arrendeavtal ska upprättas, som reglerar villkoren för markanvändning, VA m.m.

Kommunen beviljar borgen för ett högst 20-årigt lån på högst 1,5 miljon kr.

Ansökan om driftbidrag prövas av bildningsnämnden i sedvanlig ordning.

Bolaget ska upplåta idrottshallen till kommunen till en hyra som är anpassad till vad ägarföreningarna själva betalar. Delar av hallen ska även kunna förhyras.

Kommunen ska kunna utnyttja hallen även för andra verksamheter, evene- mang, mässor m.m. Separat hyreskontrakt som reglerar hyresvillkoren ska upp- rättas.

Därest bolaget innan 2032-12-31 försäljer byggnaden (på ofri grund) ska åter- stående lånebelopp återbetalas till kommunen och borgenslånet lösas. Det- samma gäller i det fall ägarmajoriteten i bolaget ej innehas av ideella föreningar.

Detta avtal gäller under förutsättning att

• Detaljplan för fastigheten Levene 4:1 vinner laga kraft.

• Kommunstyrelsen och bolaget har godkänt ovan redovisade separata villkorshandlingar rörande lån, borgen, arrende samt hyra.

• Bolaget erhåller erforderliga tillstånd och genomför en byggnation i en- lighet med presenterat underlag av en idrottshall.

Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett.

Vara 2010- Vara 2010-

För VARA KOMMUN För Levene Arena AB

Kommunstyrelsen

………. ………

Jan-Erik Wallin/Gert Norell Jörgen Ehn

(29)

VARA KOMMUN Bilaga KF § 63/2010 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2010.08.24

Utdragsbestyrkande SN § 92

SN AU § 323

Uppföljning, tertial 1/2010

Beslut

Socialnämnden överlämnar nedanstående redovisning för tertialuppföljning 1, 2010 till kommunfullmäktige

_________

Kommunfullmäktige beslutade 100621 § 46 att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur de har för avsikt att hantera det prognostiserade underskottet.

Socialnämnden prognostiserade ett underskott vid första tertialuppföljningen på 1.2 miljoner. Det härrör sig enbart till placeringskostnader inom individ och familjeomsorgen samt omsorg funktionshinder (OF). Äldreomsorgen har under nuvarande organisationsform budgetbalans. Det råder fortsatt stor restrik- tivitet vid all vikarieanskaffning. Planeringstid för all verksamhet effektiviseras fortlöpande bland annat genom LEAN – kartläggningar. Samordning av verk- samheterna pågår kontinuerligt, under 2010 har daglig verksamhet samordnats i färre antal lokaler och med minskning av antal årsarbetare som följd.

För att skapa tydligare bild av OF har socialnämnden beslutat genomföra en extern granskning av verksamheten. Under våren har lämplig per-

son/organisation eftersökts av förvaltningen. I början av september kommer uppdraget att verkställas. Det förväntas en rapport som kan ligga till grund för eventuella förändringar i slutet av 2010.

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insat- ser inom äldre- och handikappomsorgen samt för hur insatserna kan knytas till den enskilde brukaren eller grupper av brukare. SKL har utarbetat metoden och den är gångbar inom socialnämndens samtliga verksamheter. Metoden kommer att genomföras med start i januari 2011.

Det pågår ständiga analyser och jämförelser för att hitta effektiviseringar och ökad kvalitet. Socialnämnden har en väl känd verksamhet där de mest utsatta personerna i kommunen är i behov av stödinsatser av olika slag. Vi ser ingen möjlighet att reducera eller avveckla någon verksamhet utöver det som redan är genomfört.

Inledningen av sommaren visar även på ett lägre underskott utifrån de förut- sättningar som beskrivs inledningsvis. Vi strävar givetvis efter budgetbalans inför bokslut 2010

Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet _________

forts

(30)

Socialnämnden överlämnar nedanstående redovisning för tertialuppföljning 1, 2010 till kommunfullmäktige

________