verksamheten, prodekan, vice ordförande verksamheten, ersätter Stefan Jonsson verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö verksamheten, ersätter Jenny Palm

(1)

2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 1(3)

Justerandes signatur Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 26 september 2012

Närvarande Ledamöter

Bo Hellgren verksamheten, dekanus, ordförande Helena Klöfver verksamheten, prodekan, vice ordförande Mats Johansson samhälls- och yrkeslivet

Sofia Seifarth samhälls- och yrkeslivet

Henrik Danielsson verksamheten, ersätter Stefan Jonsson Ulf Melin verksamheten, ersätter Maria Wolmesjö Henrik Nehler verksamheten, ersätter Jenny Palm

Ingemar Nordin verksamheten

Fredrik Tell verksamheten

Elin Wihlborg verksamheten

Jenny Andersson studerande

John Edström studerande

Julia Schwabecker forskarstuderande

Adjungerad

Mikael Heimann prodekan, 1-3, 5

Övriga

Jean André facklig representant SACO

Henrik Ekberg controller, p 5

Fredrik Nordén fakultetssamordnare, p 5 Staffan Wahlström kanslichef, p 4-5

Ej närvarande Stefan Jonsson verksamheten

Jenny Palm verksamheten

Maria Wolmesjö verksamheten

(2)

2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 2(3)

http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv 1 Utseende av justerare

Utses Julia Schwabecker att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av dagordningen

Den utsända föredragningslistan fastställs.

3 Anmälningar, meddelanden, föregående mötens protokoll Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

Dekanus informerar

om Högskoleverkets kvalitetspremier som kommer fakulteten utbildningar, och som bedömts ha mycket hög kvalitet, till del,

om budgetproppen som genererar nya utbildningsplatser till LiU motsvarande15 miljoner 2013 och 8 miljoner 2014,

från mötet med Advisory Board där LiU:s styrkor, svagheter och utmaningar dis- kuterades.

Mikael Heimann informerar

att forskarutbildningsnämnden haft sitt första möte där bl.a. en arbetsgrupp tillsat- tes för att bearbeta och sammanställa resultatet från kvalitetssäkringsenkäten kring forskarutbildningen.

Helena Klöfver informerar

att kvalitetsnämnden just nu jobbar med handlingsplan i anslutning till NSI:n (nöjd studentindex),

att internationaliseringsnämnen tagit beslut om nya behörighetsregler för utby- tesstudenter,

att ledningsgruppen LIKS haft sitt första möte där bemanning och förutsättningar- na för det fortsatta arbetet diskuterats,

från möte om utvärderingssystemet KURT där också Elin Wihlborg refererar till vad som togs upp kring frågan på rektors ledningsråd för utbildning.

FSF 12-6.3

(3)

2012-09-26 PROTOKOLL FSF 12-6 3(3)

http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?l=sv Per-Olof Svedin informerar

om de positiva reaktioner som kommit fakulteten till del kring höstens ESF- konferenser (European Science Foundation) som den här omgången är förlagda till Norrköping. Fakulteten är mer synlig och har med flera forskare än tidigare. Le- damöterna uppmanas att sprida möjligheten att delta och att gå in på ESFs hemsida för mera information, http://www.filfak.liu.se/forskning/esf-konferenser?l=sv,

4 Forskarutbildning i religionsvetenskap Föredragande: Bo Hellgren

En bakgrund till beslutet presenteras.

Beslutas att lägga ner religionsvetenskap som forskarutbildningsämne vid filosofiska fakulteten.

Dnr LiU-2012-01613

5 Budget 2013

Föredragande: Henrik Ekberg, Fredrik Nordén a) Gemensamma kostnader

Beslutas

att texterna gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna ska ses över enligt vid sammanträdet förd diskussion och att fastställa budgeten för de fakultetsgemensamma kostnaderna 2013 enligt handling.

b) Grundutbildning

Detaljerad information om utbildningsbudgeten presenteras och diskuteras inför styrelsens beslut 25 oktober.

c) Forskning och forskarutbildning

Informerar om den pågående processen inför styrelsens beslut 25 oktober.

Dnr LiU-2012-01101

Vid protokollet

Annette Sjölin Bo Hellgren

Ordförande

Julia Schwabecker

(4)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Beslut

Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2012-09-26 Dnr LiU-2012-01101 fakulteten

Prognos över OH-kostnader för grund- och forskarutb. 2013 – kommentarer

Prognosen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna.

Universitetsgemensamma ändamål

12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 580 tkr

Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Prel. uppgift.

Fördelning 100/0 mellan GRU/FO.

13 Central antagning, VHS 2 625 tkr

Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2011. Prel. uppgift.

14 Stöd till studerande med funktionshinder 923 tkr

Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av det totala takbeloppet 2012. Prel. uppgift.

15 Upphovsrättslig kopiering 937 tkr

Kostnaden fördelas utifrån respektive fakultets andel av LiU:s totala HST-utfall för verksamhetsåret 2011. Prel. uppgift.

16 Schemaläggning och lokalbokning 1 225 tkr

Filosofiska fakulteten finansierar 2,35 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Budgeten lämnas oförändrad jämfört med 2012.

Summa 11 290 tkr

(5)

Fakultetsgemensamma ändamål

17 Programgemensamt 13 800 tkr

Nedsättningskostnad för programansvariga och

programstudievägledare samt tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande procentsats som nedsättningens omfattning.

18 Information 728 tkr

Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, Strimma-föreläsningar, webb och filfakta mm..

Utöver detta budgeteras:

Humanistdagen – 150 tkr

Kulturnatten i Norrköping – 38 tkr

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg – 100 tkr Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.

19 Studentrekrytering 600 tkr

Dessa medel används huvudsakligen till mässor, annonser,

foldrar, studiebesök, PR-material, alumner och skolsamverkansprojekt.

Internationell studentrekrytering och Populärvetenskaplig vecka.

20 IKT-studion 700 tkr

Från 1 november 2012 finns Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS), som leder och styr verksamheten. Kostnaden avser

lönekostnader och drift inom IKT-studion och Språklabb i Hus Key.

21 IT-stöd 1 275 tkr

Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd mm..

22 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 tkr

Avser driftstöd till datasalar i Hus Key och D. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm.

Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V.

23 Lokalkostnader datorsalar 744 tkr

Fakulteten betalar hyra och lokalvårdskostnader för datasalar i Hus Key och D. Prel. uppgift.

(6)

24 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för

Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander.

25 Universitet och institut i samverkan för internationalisering, USI 170 tkr Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer

även reskostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI.

26 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 550 tkr

Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm..

Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för 2013.

Summa 20 967 tkr

Fakultetsstyrelsen och nämnder

27 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 230 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF.

Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm..

28 Nedsättning och arvode dekanat 3 000 tkr

Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad för dekan och

prodekaner. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas med motsvarande nedsättning.

29 Till dekanus disposition 200 tkr

Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Fördelning 50/50 mellan GRU/FO.

30 Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr

Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan.

(7)

31 Anställningsnämnd 2 000 tkr Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med

befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden.

32 Internationalisering 750 tkr

Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt– och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande.

33 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr

Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande

av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden.

Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget.

270 tkr har från 2013 flyttats till budgetpost 28 som delfinansiering.

Summa 6 610 tkr

Aktivitetsstöd

34 Genuslektorat 425 tkr

Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten.

Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas enligt motsvarande nedsättning.

35 StuFF 1 322 tkr

En ny modell för ersättning till StuFF har tagits fram på LiU med anledning av kårobligatoriets upphörande. Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2013 till 220:- per HST (beräknat på 6 008 helårsstudenter).

Fördelning 100/0 mellan GRU/FO

36 Hedersdoktor och ev. priser 25 tkr

Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Ev. priser kan komma att utdelas under 2013 och belastar därmed denna budgetpost.

37 Stöd projektansökningar FP7 100 tkr

För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka

koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet.

(8)

38 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt 0 tkr Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i

anslutning till beviljade FP7-projekt.

Se Dnr LiU-2007/00452.

39 European Science Foundation 400 tkr

Fakultetsstöd till European Science Foundation och filosofiska fakultetens gemensamma konferenser.

Posten innehåller reserverade medel från 2012 (UB),

samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor, dvs. en budgetram på totalt 800 tkr.

Summa 2 272 tkr

Utvecklingsmedel

40 Utvecklingsmedel 1 500 tkr

1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete, dvs. 1,5 mkr lägre jämfört med 2012. Ett överuttag av OH från tidigare år motsvarande 1,5 mkr beräknas kunna bidra till eventuell underfinansiering. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet.

Kansli

41 Lönekostnader kansliet 11 184 tkr

Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning samt viss utökning inom information och webb. En ökning med motsvarande 2,1 %. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter.

42 Driftskostnader kansliet 1 000 tkr

Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele (utöver IT-ab.), administrativa system, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus Origo mm..

(9)

43 Lokalkostnader kansliet 753 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, i denna

budgetpost inkluderas lokalvårdskostnader.

44 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr

Medel för kompetensutveckling till kansliets personal.

45 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr

Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat.

46 Teknisk support kansliet 150 tkr

Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat.

Summa 13 437 tkr

I beslutet har deltagit, dekanus och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna Jenny Andersson, Henrik Danielsson, John Edström, Mats Johansson, Helena Klöfver, Ulf Melin, Henrik Nehler, Ingemar Nordin, Julia Schwabecker, Sofia Seifarth, Fredrik Tell och Elin Wihlborg.

Därutöver har närvarit kanslichef Staffan Wahlström, biträdande kanslichef Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanten Jean Andre, SACO.

Bo Hellgren

Dekanus Henrik Ekberg

Controller

(10)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

Beslut 2012-09-26 Dnr LiU -2012-01101

Gemensamma kostnader 2013 Dnr LiU-2012-01101

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Universitetsgemensamma ändamål

12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 580 5 776 - - 5 580 5 776

13 Central antagning, VHS 2 625 2 724 - - 2 625 2 724

14 Stöd till studerande med funktionshinder 923 908 - - 923 908

15 Upphovsrättslig kopiering 843 817 94 91 937 908

16 Schemaläggning och lokalbokning 1 225 1 225 - - 1 225 1 225

Summa universitetsgemensamma ändamål 11 196 11 450 94 91 11 290 11 541

Fakultetsgemensamma ändamål - -

17 Programgemensamt 13 800 13 500 - - 13 800 13 500

18 Information 364 289 364 289 728 578

19 Studentrekrytering 600 600 - - 600 600

20 IKT-studion 700 - - - 700 -

21 IT-stöd 1 275 2 925 - - 1 275 2 925

22 Driftkostnader data- och labbsalar 1 300 350 - - 1 300 350

23 Lokalkostnader datorsalar 744 655 - - 744 655

24 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100

25 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 170 170 - - 170 170

26 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 1 550 1 400 - - 1 550 1 400

Summa fakultetsgemensamma ändamål 20 503 19 889 464 389 20 967 20 278

Fakultetsstyrelsen och nämnder - -

27 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 161 160 69 69 230 229

28 Nedsättning och arvode dekanat 1 500 1 100 1 500 1 100 3 000 2 200

29 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200

30 Akademisk återhämtningstid dekanat 200 200 200 200 400 400

31 Anställningsnämnd 1 000 850 1 000 850 2 000 1 700

32 Internationalisering 675 612 75 68 750 680

33 Forskarutbildningsnämnd - - 30 300 30 300

Summa fakultetsstyrelsen och nämnder 3 636 3 022 2 974 2 687 6 610 5 709

Aktivitetsstöd - -

34 Genuslektorat 425 388 - - 425 388

35 StuFF 1 322 1 450 - - 1 322 1 450

36 Hedersdoktor och ev. priser - 38 25 87 25 125

37 Stöd projektansökningar FP7 - - 100 100 100 100

38 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt - - - - - -

39 European Science Foundation - - 400 400 400 400

Summa aktivitetsstöd 1 747 1 876 525 587 2 272 2 463

Utvecklingsmedel - -

40 Utvecklingsmedel 1 500 3 000 - - 1 500 3 000

Summa utvecklingsmedel 1 500 3 000 - - 1 500 3 000

Kansliet - -

41 Lönekostnader kansliet 8 947 8 759 2 237 2 190 11 184 10 949

42 Driftkostnader kansliet 800 800 200 200 1 000 1 000

43 Lokalkostnader kansliet 602 458 151 114 753 572

44 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100

45 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 200 50 50 250 250

46 Teknisk support kansliet 120 104 30 26 150 130

Summa kansli 10 749 10 401 2 688 2 600 13 437 13 001

Totalsumma 49 331 49 638 6 745 6 354 56 076 55 992

Grundutbildning Forskning Total

Fredrik Nordén • FFK