SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdes-
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
Sammanträdesdatum 2013-03-20
Sidan 11 av 23
§ 69/2013 Dnr 2013/0054 KS-2 Diariekod: 101
Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016
1 ärendet föreligger tjänsteullåtande 2013-03-19 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Arbetet med budget 2014 följer den nya budgetprocess som infördes för budget 2013. Med "budget" avses i processen och i beslut: skattesats, budget, uppdrag', kommunövergripande mål samt nämndåtaganden, treårig verksamhets- respektive investeringsplan.
Första delen av budgetprocessen utgörs av en central process för all ta fram ett förslag till preliminär budget. Denna del av processen har under de senaste månaderna innehållit bl.a. omvärldsanalys, resultatanalysdagar och en utredning om fastighetsinvesteringar.
Efter kommunstyrelsens godkännande av preliminär budget får nämnderna den preliminära budgeten på remiss. Nämndernas beredning ska
återrapporteras enligt bilagda anvisningar varefter den centrala
budgetprocessen tar fram ett slutförslag till budget för beslut i fullmäktige i juni.
Den av fullmäklige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som efter sommaren tar fram en verksamhetsplan för nämnden med bland annat konkretisering av åtaganden saml en internbudget. V i d behov kan
kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram till fullmäklige under hösten.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 i enlighel med förslag från (M), (FP), (C) och (KD), bilaga 1.
2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.
3. A v nämndernas remissvar ska framgå bl.a. en beskrivning av de
konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndernas verksamhet vad gäller ekonomisk fördelning och föreslagna volymer.
4. A v remissvaren ska vidare framgå nämndernas förslag till ålaganden som är kopplade till de, i den preliminära budgeten, föreslagna kommunövergripande målen.
5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckning i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Utredningsuppdragen ska redovisas samtidigt
Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
sens arbetsutskott
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-03-20
Sidan 12 av 23 med nämndens remissvar (några undantag finns vilkel framgår av bilaga
6. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 april 2013. Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor.
7. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2013, enligl bilaga 4.
Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP) deltar ej i beslutet.
Beslutsexpediering:
2).
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
