Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidskontoret
2020-05-15
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0083 KFN-1
Diariekod: 032 Kultur- och fritidsnämnden
Tertialrapport april 2020, Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar Tertialrapport april 2020 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020-05-15.
2. Tertialrapport april 2020 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020-05-15 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer om 380 tkr från KS oförutsedda för att täcka kostnader som uppstått på grund av stängningen av Eriksbergsskolan.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapporterna är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2020.
Ekonomisk uppföljning
Inom ramen för den ekonomiska redovisningen visar uppföljningen per april ett utfall på 55 mkr, vilket är 1,2 mkr lägre än periodbudget. Avvikelsen beror i första hand på intäkter som ännu inte fakturerats vilka kompenserats något av budgeterade hyreskostnader som ännu inte fallit ut. Covid-19- pandemin har dock redan påverkat nämndens utfall något och kommer att påverka nämndens ekonomi på helår.
Kultur- och fritidsnämndens prognos har reviderats med kända
konsekvenser och identifierade risker till följd av Covid-19-pandemin.
Prognostiserat utfall beräknas följa budget genom en omdisponering av utökad ram för försenade byggnadsprojekt. Dessa medel används för att täcka ökade kostnader och minskade intäkter som en konsekvens av Covid- 19-pandemin.
Hemställan om medel från KS
Ett intäktsbortfall med 200 tkr prognostiseras för hösten avseende minskade intäkter från utbildningsnämnden. Eriksbergsskolan stängs och hyra av gymnastiksalen för skolverksamhet dagtid uteblir. En hemställan om medel från kommunstyrelsen görs därför med 380 tkr. Medlen avser täcka
intäktsbortfall samt täcka ökade kostnader för drift av gymnastiksalen i
Godkänt dokument, 2020-05-18, Eva Wiström
Tjänsteutlåtande
2020-05-15
Dnr 2020/0083 KFN-1 Sidan 2 av 3
gamla Erikssbergsskolan när hela kostnaden för drift överförs till kultur- och fritidsnämnden.
Målstyrning
Den samlade bedömningen av nämndens mål, så som de antogs i
verksamhetsplanen för 2020, visar att det finns goda möjligheter till en god uppfyllnad av nämndens mål.
Målet att öka kulturutbud för barn och unga i kommunen påverkas av Covid-19-pandemin då all publik kulturverksamhet är inställd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bedömningen är att verksamheterna inte kommer att nå upp till de målvärden som angetts i indikatorerna till målet.
Uppföljning av privata utförare
Kultur- och fritidsnämnden har två verksamheter som bedrivs på
entreprenad i enlighet med LOU, Sim- och sporthallen drivs av Medley AB och Väsjöbackens skidanläggning drivs av Hajstar Fritid AB.
Hajstar Fritid AB har inte haft någon verksamhet under säsongen 2019/2020 på grund av den milda vintern. En uppföljning av verksamhetsstödet som betalats ut kommer att ske inför delårsrapporten per augusti 2020.
Medley AB har aviserat svårigheter i samband med Covid-19-pandemin.
Återrapportering av effekter av Covid-19 ska ske inför delårsrapporten per augusti 2020.
Bakgrund
Tertialrapporterna är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2020. Det är kultur- och fritidskontorets ansvar att informera nämnden. Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden lämnas rapporten vidare till kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret sammanställer
förvaltningarnas rapporter, den samlade rapporten presenteras för kommunstyrelsen.
Eva Wiström Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Verksamhetscontroller
Camilla Magnell Bank Förvaltningsekonom
Bilagor
1. Tertialrapport april 2020 för Kultur- och fritidsnämnden
Godkänt dokument, 2020-05-18, Eva Wiström
Tjänsteutlåtande
2020-05-15
Dnr 2020/0083 KFN-1 Sidan 3 av 3
Beslutsexpediering KS
KFK Ledningsgrupp KFK Enhetschefer
Godkänt dokument, 2020-05-18, Eva Wiström
