Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 3 oktober 2017

(1)

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 oktober 2017

(2)

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post registrator-bun@gotland.se

Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se

Närvarande Beslutande Ersättare

Roger Wärn (M)

Brittis Benzler, Ordförande (V)

Johnny Wiberg, 1:e vice ordförande (S) Lisbeth Bokelund (MP)

Stefan Nypelius, 2:e vice ordförande (C)

Övriga Anders Jolby, utbildningsdirektör, Elisabeth Jonsson Höök, chef för kvalitet och utveckling, Eva Edin, HR-chef, §§ 98 & 102, Jimmy Söderström, ekonomichef,

§§ 93 -102, Karl-Erik Söderberg, proessutvecklare, Susan Meuller, chef för förskolan, Torsten Flemming, chef för grundskolan, Nina Gustavsson, nämndsekreterare, Carl-Magnus Jonsson, HR-konsult, §§ 98 & 102 och Margita Lovén, HR-administratör,

§§ 102.

Utsedd att justera Roger Wärn Justeringens plats

och tid

Paragrafer § 93-110 Omedelbart

justerade

Underskrifter

Sekreterare Nina Gustavsson

Ordförande Brittis Benzler

Justerande Roger Wärn

(3)

BUN AU § 93 Månadsrapport. September BUN AU § 94 Överföring av resultat år 2017

BUN AU § 95 Kostnadsjämförelser med andra kommuner

BUN AU § 96 Översyn av finansieringen av särskilda undervisningsgrupper samt förslag till fördelningsmodell

BUN AU § 97 Analys av kostnadsökningen för skolskjuts vid delat boende BUN AU § 98 Analys. Delårsrapport 2017:2

BUN AU § 99 Information. Inför verksamhetsplan 2018 (VP 2018) BUN AU § 100 Diskussion. Inför budget år 2018

BUN AU § 101 Uppföljning av verksamhetsplan 2017. Analysrapport 1 - höst BUN AU § 102 Kompetensförsörjningsplan 2017 - 2020

BUN AU § 103 Remiss från regionstyrelsen. Motion om införande av elevstödjare BUN AU § 104 Information. Ändring av huvudman, förskolan Positivet

BUN AU § 105 Val till nämndernas samrådsgrupp, personer med funktionsnedsättningar BUN AU § 106 Förslag till sammanträdesordning, 2018

BUN AU § 107 Rapport. Anmälningar om kränkande behandling BUN AU § 108 Information. Skolpliktsärenden

BUN AU § 109 Förvaltningschefens information

BUN AU § 110 Övrigt ärende. Förteckning över faddrar per förskole-/skollinje

(4)

Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrift

Nina Gustavsson

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2017-10-03

Datum då anslaget sätts upp Anslaget får tas ned tidigast

Förvaringsplats för protokollet Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

BUN AU § 93 Månadsrapport. September

BUN 2017/5

Arbetsutskottets beslut

 Informationen tas emot.

 Ärendet ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Ekonomichefen lämnar muntlig rapport avseende nämndens ekonomi till och med september. Av föredragningen framgår bland annat att prognosen för helår

förväntas uppgå till 4,4 miljoner kronor. Största risken i prognosen, för närvarande, är ytterligare ökning av elevflöden.

Beslutsunderlag

Muntligt ärende.

Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår dels att informationen tas emot dels att ärendet ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober.

Ordförande ställer proposition på sina förslag och finner att dessa vinner bifall.

(6)

BUN AU § 94 Överföring av resultat år 2017

BUN 2017/675

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

 Nämnden beslutar att för år 2017 anvisa 1 056 000 kronor ur nämndens Eget kapital för överföring av resultat till de enheter som redovisat ett positivt resultat för år 2016 i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut har förvaltningen sammanställt utfallet av 2016-års resultat.

Enligt nämndens regelverk gäller, att av överskott på enhetsnivå får 10 procent, dock högst 50 000 kronor, överföras till nästkommande år.

Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2016-års bokslut,

totalt 1 056 000 kronor. Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.

Beslutsunderlag

(Barn- och utbildningsnämnden, 2003, § 104)

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-26, inklusive bilaga Överföring av resultat 2016-2017, exkl. asyl.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår i enlighet med förvaltningen att nämnden beslutar att för år 2017 anvisa 1 056 000 kronor ur nämndens Eget kapital för överföring av resultat till de enheter som redovisat ett positivt resultat för år 2016 i enlighet med bilaga..

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

(7)

BUN AU § 95 Kostnadsjämförelser med andra kommuner

BUN 2017/600

 Informationen tas emot avseende ärende om att utarbeta

räkenskapssammandrag för posten Övriga kostnader. Uppdraget kvarstår.

 Föreliggande ärende om Kostnadsjämförelser med andra kommuner återremitteras för komplettering genom synliggörande av effekterna av samlad skoldag. Ärendet ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade i mars att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta räkenskapssammandrag för posten Övriga kostnader i syfte att jämföra kostnader med andra kommuner och hitta möjligheter att sänka kostnaden per elev.

Förvaltningen har tagit fram en rapport som beskriver olika kostnadsjämförelser för de skolformer som förekommer inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-03-07, § 18 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-28

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att arbetsutskottet beslutar ta emot informationen avseende ärende om att utarbeta räkenskapssammandrag för posten Övriga kostnader och konstaterade att uppdraget kvarstår.

Avseende föreliggande ärende om Kostnadsjämförelser med andra kommuner föreslår ordförande att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för

komplettering genom synliggörande av effekterna av samlad skoldag samt att ärendet därefter ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober.

(8)

BUN AU § 96 Översyn av finansieringen av särskilda undervisningsgrupper samt förslag till fördelningsmodell

BUN 2017/529

 Ärendet återremitteras för tydliggörande av begreppet ”generell språkstörning”. Ärendet ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade i mars att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av finansieringen av särskilda undervisningsgrupper i syfte att föreslå en finansiering som säkerställer att kostnaderna fördelas på samtliga barn och elever på Gotland, i likhet med SIS och tilläggsbelopp.

Förvaltningen föreslår att 10,2 miljoner kronor avlyfts från grundbeloppet till särskilt stöd för barn och elever i språkförskolan och språkskolan F – 9.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-03-07, § 18.

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-28.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att arbetsutskottet beslutar åtrremitteraa ärendet för tydliggörande av begreppet ”generell språkstörning”.

(9)

BUN AU § 97 Analys av kostnadsökningen för skolskjuts vid delat boende

BUN 2017/669

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade i mars att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en analys av kostnadsökningen för skolskjuts vid delat boende, då kostnaden i princip har fördubblats från år 2013 till år 2016.

Förvaltningen kan inte finna någon enskild orsak till kostnadsökningen, annat än att elevantalet som har växelvis boende har ökat samt att avtalsområdet för norra och södra Gotland blivit dyrare per kilometer i och med det nya avtalet som trädde i kraft januari 2016.

Totalt antal elever som har beviljats skolskjuts för växelvis boende, alla restyper, har ökat från 69 elever (år 2013) till 158 elever (år 2016).

Antalet elever som beviljats skolskjuts med taxi har ökat från 43 elever (år 2013) till 71 elever (år 2016).

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-03-07, § 18 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-26.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår i enlighet med förvaltningen, att informationen tas emot.

(10)

BUN AU § 98 analys. Delårsrapport 2017:2

BUN 2017/5

 Ärendet lämnas efter diskussion.

Sammanfattning

Årets andra delårsrapport, 2017:2, behandlades av nämnden utan föregående beredning av arbetsutskottet, varför ärendet återkommer till arbetsutskottet för analys.

Beslutsunderlag

(Delårsrapport 2017:2)

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att arbetsutskottet beslutar lämna ärendet efter diskussion.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att detta vinner bifall.

(11)

BUN AU § 99 Information. Inför verksamhetsplan 2018, (VP 2018)

BUN 2017/605

Sammanfattning

Muntlig information gavs om underlag/förutsättningar och arbetet med

verksamhetsplan 2018. Av informationen framgick bland annat att den mall som är framtagen av regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen i stort överensstämmer med utbildningsnämndernas verksamhetsplan, då nämnderna varit föregångare i detta arbete.

Beslutsunderlag

Muntligt ärende.

(Beskrivning av systemet med styrkort och verksamhetsplan återfinns på Insidan, Kvalitet och utveckling, Styrkort.)

Föredragande: Kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att informationen tas emot och att ärendet återkommer till nämndens sammanträde.

(12)

BUN AU § 100 Diskussion. Inför budget år 2018

BUN 2017/676

 Ärendet ska återkomma till arbetsutskottet.

Sammanfattning

Förvaltningen har att utarbeta budget för år 2018. Som ett led i detta arbete behandlades föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17.46, Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017.

Regionfullmäktige, 2017-06-19, §87

Specificering av vissa statsbidrag för kommuner 2017-2020, delades ut

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att informationen tas emot och att ärendet ska återkomma till arbetsutskottet.

(13)

BUN AU § 101 Uppföljning av verksamhetsplan 2017.

Analysrapport 1 - höst

BUN 2016/716

Sammanfattning

Muntlig information gavs om det utkast till analysrapport höst, som förvaltningen utarbetat.

Beslutsunderlag

Reviderat underlag avseende gymnasieskolan, Kunskapsresultat avgångselever 2017, 2017-10-02.

Föredragande: Kvalitets- och utvecklingschef Elisabeth Jonsson Höök Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att informationen tas emot och att ärendet återkommer till nämndens sammanträde.

(14)

BUN AU § 102 Kompetensförsörjningsplan 2017 - 2020

BUN 2017/596

 Kompetensförsörjningsplan 2017 – 2020 fastställs.

 Information avseende budget tas emot.

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till kompetensförsörjningsplan för åren 2017 – 2020. Kompetensförsörjning handlar om hela HR-processen och varje del är avgörande i sig för att framgångsrikt kunna driva verksamheten, ha nöjda och engagerade medarbetare och lyckas uppfylla uppsatta mål. Avgörande är att

kompetensförsörjningsarbetet är verksamhetsintegrerat och att förvaltningens chefer är tydliga budbärare av kompetensförsörjningens olika delar.

Kompetensförsörjningsplanen ska även korrelera med Region Gotlands

övergripande kompetensförsörjningsplan, så att det utifrån ett arbetsgivarperspektiv kommuniceras ”en arbetsgivare” och nytta dras av hela regionens varumärke och resurser. Viktigt blir att identifiera effektiva forum för samarbete med övriga förvaltningar för att skapa och använda gemensamma vägar att arbeta med kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsplanen innehåller en nulägesbeskrivning samt förslag till aktiviteter och strategier framåt, för att trygga kompetensförsörjningen inom

utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Planen ska kompletteras med en beskrivning av kostnader för insatser. Planen är gemensam för de båda utbildningsnämnderna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive förslag till kompetensförsörjningsplan, 2017-09-27.

Föredragande: HR-chef Eva Edin, HR konsult Carl-Magnus Jonsson och HR-administratör Margita Lovén.

Föredragningen inkluderade en genomgång av KOLL, ett verktyg för kompetens och behörighet/legitimation.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att kompetensplan 2017 – 2020 fastställs och att informationen avseende budget tas emot.

(15)

BUN AU § 103 Remiss från regionstyrelsen.

Motion om införande av elevstödjare

BUN 2017/528

 Nämnden förslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat motion om införande av elevstödjare, med underrubriken Skapa förutsättningar för elever och lärare, få arbetstillfällen på köpet, till de båda utbildningsnämnderna.

Förvaltningen har utarbetat en nämndgemensam tjänsteskrivelse.

Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag, arbetar med frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att elevstödjare är en yrkeskategori som är aktuell.

Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och att vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.

Beslutsunderlag

Remiss från regionstyrelsen inklusive motion, 2017-06-30 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-20

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att nämnden, föreslår regionfullmäktige, att motionen anses besvarad med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

(16)

BUN AU § 104 Information. Ändring av huvudman, förskolan Positivet

BUN 2017/645

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Förskolan Positivet i Visby har antagit en stadgeändring som innebär att ägandet av föreningen Förskolan Positivet övergår från föräldrakooperativ till

personalkooperativ.

Formellt datum för övergången till personalkooperativ är 1 oktober 2017.

Medlemmar i föreningen är de fyra förskollärare som idag är anställda i förskolan.

Beslutsunderlag

Meddelande om ändring av huvudman, ink. 2017-09-13 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-27

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att informationen tas emot.

(17)

BUN AU § 105 Val till nämndernas samrådsgrupp, personer med funktionsnedsättningar

BUN 2014/570

 Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Val till de båda utbildningsnämndernas samrådsgrupp, personer med funktionshinder, efter Andreas Lilja (M).

Beslutsunderlag

(Regionfullmäktige, 2017-06-19, § 102 – Avsägelser och fyllnadsval)

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att ärendet återkommer till nämndens sammanträde i oktober.

(18)

BUN AU § 106 Förslag till sammanträdesordning, 2018

BUN 2017/670

 Sammanträdesplanen för år 2018 fastställs enligt förslag.

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdesplan för år 2018.

I förslaget till sammanträdesplan har bland annat hänsyn tagits till regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdesordning samt regionstyrelsens/ regionstyrelse- förvaltningens inlämningstider avseende ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive förslag, 2017-09-25.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att sammanträdesplanen för år 2018 fastställs enligt förslag.

(19)

BUN AU § 107 Rapport. Anmälningar om kränkande behandling

BUN 2017/41

 Rapporten godkänns.

Sammanfattning

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen, 2010:800, kap 6 § 10). Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Nämndsekreteraren ansvarar för att de anmälningar som inkommer diarieförs samt att förteckning över inkomna anmälningar delges barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vid nästkommande sammanträde.

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen är den avdelning, inom den centrala förvaltningen, som svarar för uppföljningen av anmälningarna å huvudmannens vägnar.

Samtliga anmälningar till huvudman om kränkande behandling finns att tillgå i en pärm på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens sammanställning nummer 6, 2017-10-03

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att rapporten godkänns.

(20)

BUN AU § 108 Information. Skolpliktsärenden

BUN 2017/89

Sammanfattning

Chefen för grundskolan informerar om de nu aktuella ärendena om skolplikt.

Eleverna är fortfarande olovligt frånvarande.

Beslutsunderlag

Muntligt ärende.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att informationen tas emot.

(21)

BUN AU § 109 Förvaltningschefens information

BUN 2017/441

Förvaltningschefen lämnar följande information:

Skolchefsnätverk, Sveriges Kommuner och Landsting. Information om senaste mötet i nätverket.

Medarbetarenkät. Region Gotland kommer att genomföra medarbetarenkät i höst.

Företagsklimat. Möte med Svenskt Näringsliv avseende samverkan mellan skola och näringsliv. Bakgrunden är den av Svenskt Näringsliv nyligen publicerade rankingen om företagsklimatet på Gotland. Svenskt Näringslivs regionchef på Gotland kommer att möta ledningsgruppen.

Under denna punkt informerade även chefen för förskolan, Susan Meuller, om kommande möte med vårdnadshavare som har barn på Gothems förskola, om förskolans framtid.

(22)

BUN AU § 110 Övrigt ärende.

Förteckning över faddrar per förskole- /skollinje

BUN 2015/622

 Ärendet ska återkomma till nämndens sammanträde i oktober, upprättad förteckning ska bifogas kallelsen.

Sammanfattning

Inom barn- och utbildningsnämnden tillämpas ett system med ”faddrar” dvs alla ledamöter och ersättare är faddrar för olika verksamheter inom nämndens område.

Förteckningen över faddrar per förskole-/skollinje har reviderats med de nyvalda ledamöterna och/eller ersättarna.

Yrkande

Ordförande, Brittis Benzler (V), föreslår att ärendet återkommer till nämndens sammanträde i oktober och att upprättad förteckning bifogas kallelsen.