Fakta om Luleå kommun
Län: Norrbottens län, BD
Befolkning dec. 2005: 72 751 personer Flyttningsöverskott totalt dec. 2000-05: 817 personer Bostadsbeståndet dec.2005:
- totalt 36 943 lägenheter
- varav allmännyttan: 32 procent - hyresrätt: 16 828 stycken - varav allmännyttan: 68 procent Rivningar 2000-2005
- i flerbostadshus: 34 stycken - i flerbostadshus, allm.nyttan: 32 stycken - förväntade rivningar 2006/07*: 0 stycken
Bostadsmarknadsläget dec. 2006*: Balans på bostadsmarknaden Politiskt styre
-dec. 2002: Socialdemokratiskt - dec. 2006: Socialdemokratiskt Där inget annat anges kommer uppgifterna från SCB. * Enligt Bostadsmarknadsenkäten
4. Organisation och ägande
Lulebo AB
Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag
Gammelstads Omnibus AB Luleå Lokaltrafik AB
Bioenergi i Luleå AB Luleå Energi Elnät AB
Luleå Energi AB 70 %
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Luleå Bogserbåtsakteibolag Luelå Mäss- och Kongress AB
Aurorum Teknikbyn AB Lule Kraft AB 50 % Luleå Kommunföretag AB Luleå Kommun Koncernmoder Luleå Kommunföretag AB
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bildades 1992 och är moderbolag för de aktiebolag och koncerner som ägs av kommunen. Bolaget ska samordna Luleå kommuns bolagskon- cern under kommunstyrelsen. Detta ska ske genom ägardirektiv och en aktiv uppföljning av verksamheten.
Bostadsföretag Lulebo AB
Bolaget ska inom Luleå kommun äga och förvalta bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Lulebo AB bygger och förvaltar hyresfastig- heter i Luleå kommun. Det rör sig om cirka 11 000 lägenheter och 260 lokaler. I bostadsområdena tillhandahåller Lulebo även kommersiella loka- ler. Verksamheten ska vara självfinansierande och därmed bedrivas på af- färsmässiga grunder.
Förändringar
Under år 2000 så fanns i den koncern där bostadsföretaget ingår också Lu- leå Företagslokaler AB och Luleå Kulturby AB. Sistnämnda bolag upphör- de genom fusion som avslutades år 2000. Luleå Företagslokaler AB av- vecklades år 2001 och verksamheten omfördes till Luleå kommun och bo-
laget fusionerades med moderbolaget. Luleå Kulturby AB fusionerades år 2001 med moderbolaget.
Nordiskt Flygteknikscentrum AB finns med i verksamhetsplan budget 2001 – 2003.
Verksamhet för de andra företagen i koncernen Luleå Energi AB
Bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Bolaget ägs till 70 procent av Luleå Kommunföretag AB.
Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver el-anläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.
Dotterbolaget Bioenergi I Luleå AB förädlar bioråvara till produkten trä- pellets som säljs i Sverige och utomlands
Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag
Bolaget ska idka renhållningsrörelse och därmed förenlig verksamhet inom Luleå kommun.
Bolaget levererar tjänster till allmänheten, offentlig förvaltning och den privata industrin som insamling och transport av avfall och återvinningsma- terial. Bolaget ska vara en nyckelaktör för att säkerställa att resurshållning och ekologisk hållbarhet optimeras.
Luleå Lokaltrafik AB
Bolaget ska tillhandahålla kollektivtrafik som erbjuder Luleås tätortsbe- folkning ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt transportalternativ. Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Bolaget ska inom flygverksamhetsområdet utveckla och utföra kvalificerad utbildningsverksamhet samt i enlighet med marknadens behov och kvali- tetskrav medverka i underhållsverksamhet samt därmed förenlig verksam- het. Verksamheten ska primärt bedrivas i Sverige och Barentsregionen. Bolaget ska tillsammans med andra medverka till att skapa förutsättningar för etablering av flygverksamhet i regionen.
Luleå Bogserbåtsaktiebolag
Bolaget ska medverka i den hamnverksamhet som utgör en viktig del i regionens näringslivsamt medverka till att verksamheten kan bedrivas året runt. Genom att bedriva hamnbogsering och isbrytning i de svenska botten- viskhamnarna ska bolaget skapa goda förutsättningar för näringslivet och sjöfarten i regionen.
Luleå Mäss- och Kongress AB
Bolaget ska genom mässor och konferensarrangemang medverka till att besöksnäringen i regionen utvecklas positivt.
Aurorum Teknikbyn AB
Bolaget ska inom Aurorum Science Park äga och förvalta fastigheter, till- handahålla service till företag och själv eller tillsammans med andra driva projekt och helt eller delvis äga bolag för främjande av näringslivet i regio- nen.
Lule Kraft AB
Bolaget ska producera, inköpa och försälja elenergi och värmeenergi, upp- föra och driva härför erforderliga anläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet
Bolaget ägs till 50 procent av Luleå Kommunföretag AB.
5. Marknadsandelar
Enligt Statistiska Centralbyrån var den 31 december 2005 det totala antalet bostäder i Luleå 36 943 lägenheter. Av dessa ägdes 11 655 eller 32 procent av det kommunägda allmännyttiga bostadsföretaget.
Av bostadslägenheterna var 39 procent småhus och 61 procent flerbo- stadshus. Det kommunägda allmännyttiga bostadsföretaget ägde 1 procent av bostadslägenheterna i småhus och 51 procent av bostadslägenheterna i flerbostadshus.
I kommunens bostadsbestånd var fördelningen på upplåtelseformer 49 procent hyresrätt, 15 procent bostadsrätt och 36 procent äganderätt. Det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget ägde 64 procent av hyreslägen- heterna.
Bland kommunens lägenheter i småhus var 89 procent egnahem, 2 pro- cent bostadsrätter och 9 procent hyreslägenheter. Bland kommunens lägen- heter i flerbostadshus var 75 procent hyresrätter och 24 procent bostadsrät- ter.
Av kommunens hyreslägenheter i flerbostadshus ägde det allmännyttiga bostadsföretaget 68 procent, kooperativa företag 5 procent och privata fas- tighetsägare 23 procent.
6. Ekonomisk situation, avkastningskrav och utdelningskrav
Luleå Kommunföretag AB (kmb) 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Rörelsens intäkter, mkr 1 1 1 38 38 39
Resultat efter fin. poster, mkr 0 44 1 38 38 48
Årets nettoresultat, mkr 2 36 10 7 7 14
Skulder, mkr 42 33 31 33 31 31
Eget kapital, mkr 298 294 281 273 268 250
varav aktiekapital 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Soliditet, % 87,7 89,8 89,9 89,3 89,7 89,1
Rörelsens intäkter (enligt ovan) består uteslutande av aktieägartillskott. Enligt 2005 års redovisning var nettoresultatet 36 mkr år 2004. Enligt 2004 års redovisning var resultatet 14,9 mkr.
Lulebo AB 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Rörelsens intäkter, mkr 590 588 577 563 535 519
Driftnetto, mkr 67 166 161 176 172 177
Årets nettoresultat, mkr 10 9 3 8 8 5
Fastigheternas bokf. värde, mkr 2 453 2 555 2 543 2 515 2 564 2 573 Fastigh. "bedömda" värde, mkr - - - - - - Skulder (inkl avsättningar), mkr 2 407 2 455 2 431 2 407 2 512 2 505
Eget kapital, mkr 244 232 227 221 214 205
varav aktiekapital, mkr 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Grundkapital, mkr 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Soliditet, % 9,1 8,5 8,5 8,4 7,8 7,6
Direktavkastning, % 2,7 6,5 6,3 7,0 6,7 6,9
Avkastning totalt kapital, % 3,4 4,0 4,2 4,7 4,7 4,9
Vakansgrad hyresintäkter, % - - - - - -
Vakansgrad antal lgh-objekt, % 2,7 1,7 2,6 2,3 3,9 5,1
(Omflyttningsfrekvens exkl. studentbostäder) Ekonomisk ställning:
• Fastighetsbeståndet, mätt i area, har minskat marginellt med 3 procent under perioden, huvudsakligen minskning av bostadsbeståndet. • Såväl fastigheternas bokförda värde som bolagets skulder har minskat
med cirka 5 procent under perioden.
• Bolagets soliditet har varit stabil under hela perioden. Ekonomiskt resultat:
• Rörelsens intäkter har ökat med 14 procent under perioden.
• Driftnettot minskade med cirka 6 procent under perioden 2000-2004. Den stora minskningen år 2005 hänger samman med en ökning av un- derhållskostnaderna med 93 mkr, jämfört med föregående år.
• Med undantag för 2003 har nettoresultatet ökat under hela perioden. • Bolaget har lämnat koncernbidrag de tre senaste åren. 2004 och 2005
har dessa koncernbidrag parats med aktieägartillskott.
• Vakansgraden, mätt i antal outhyrda lägenhetsobjekt, ligger på en stabil låg nivå.
Bedömning:
Lulebo AB 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Räntetäckningsgrad 0,86 1,77 1,54 1,56 1,49 1,42
Företagets räntetäckningsgrad ligger under 2 och visar ingen konsistent förbättring över perioden. Den indikerar för 2005 en möjligen tillfälligt problematisk nivå.
7. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott
Luleå Kommunföretag AB (kmb) 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utdelningsförslag enl ÅR, mkr 2,00 2,00 2,00 2,10 1,50 1,40 Utdelning enl bolagsstämma, mkr 2,00 2,00 2,00 2,10 1,50 1,40
Ägartillskott/lämnade, mkr 0 0 0 0 0 0
Ägartillskott/erhållna, mkr 0 0 0 0 0 0
Koncernbidrag/lämnade, mkr 8,68 47,54 1,21 36,72 36,72 38,00 Koncernbidrag/erhållna, mkr 13,86 18,06 10,01 7,52 5,64 5,23
Redovisad skatteeffekt, mkr 1,44 - - - - -
Skatteffekt av koncernbidrag redovisas bara för 2005.
Luleå Kommunföretag AB (kmb) 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Erhållna koncernbidrag:
Luleå Kommunala Renhållnings AB 2,13 5,55 6,61 5,70 5,49 5,08
Luleo AB 11,73 12,51 3,40 0 0 0 Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 0 0 0 1,83 0 0 Luleå Bogserbåts AB 0 0 0 0 0,15 0,15 Summa, mkr 13,86 18,06 10,01 7,52 5,64 5,23 Lämnade koncernbidrag: Aurorum Teknikbyn AB 7,26 0,22 0 0 0 0
Luleå Mäss- & Kongress AB 0 44,28 0 0 0 0
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 1,42 3,04 1,21 0 0 0
Luleå Lokaltrafik AB 0 0 0 36,72 36,72 37,95
Luleå Kulturby AB 0 0 0 0 0 0,05
Summa, mkr 8,68 47,10 1,21 36,72 36,72 37,90
Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag och fick utdelning från dotterbo- lag är ej inkluderade.
Lulebo AB 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Tillåten utdelning, mkr 1,40 1,75 1,78 2,47 2,47 2,47
Utdelningsförslag enl ÅR, mkr 0 0 0 0 0 0
Utdelning enl bolagsstämma, mkr 0 0 0 0 0 0
Ägartillskott/lämnade, mkr 0 0 0 0 0 0 Ägartillskott/erhållna, mkr 12,51 3,40 0 0 0 0 Koncernbidrag/lämnade, mkr 11,73 12,51 3,40 0 0 0 Koncernbidrag/erhållna, mkr 0 0 0 0 0 0 Redovisad skatteeffekt, mkr 3,28 3,50 - 0 0 0 Överföring Lulebo AB 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Tillåten utdelning, mkr 1,40 1,75 1,78 2,47 2,47 2,47 Utdelningsförslag enl ÅR, mkr 0 0 0 0 0 0
Lämnade koncernbidrag minus erhållna ägartillskott, mkr
-0,78 9,11 3,40 0 0 0
8. Ekonomiskt stöd från staten eller kommunen
I redovisningen framkommer inga former av ekonomiskt stöd från staten eller kommunen.
9. Lån från kommunen
Enbart externa fastighetslån.
10. Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligt anskaffningsvärde. Av- skrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid besående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader, 50 år
Markanläggningar, 20 år
Inventarier och installationer, 3-5 år
En nedskrivning av fastigheter gjordes 2003 med 0,6 mkr. I resultaträk- ningen för 2000 står att en nedskrivning gjorts med 13 mkr, men i noterna finns endast upptaget nedskrivning av fastigheter med 8 mkr.
11. Borgensåtaganden och borgensavgifter
Bolagets lån täcks med kommunal borgen. År 2005 uppgick kommunens borgensåtagande för bolaget till ca 1 600 mkr och har legat på den nivån under hela perioden.
Ingen redovisning av borgensavgifter.
12. Redovisning
Värderingsprinciper:
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida eko- nomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgång- ens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ur- sprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Företaget särredovisar inte verksamhetsgrenar/kostnadsslag.
Företaget redovisar hur hög andel av hyresintäkterna som kommer från uthyrning till kommunal verksamhet.
Företaget redovisar försäljning och köp mellan bolagen i kommunen.
13. Överlåtelser och tillståndsplikt
Länsstyrelsen har fattat beslut i ett tillståndsärende och meddelat tillstånd till försäljning av 477 lägenheter. Lulebo AB uppgav bland annat i ansök- ningen att man avsåg att använda eventuellt överskott från försäljningen till att öka takten vid renoveringarna i ett antal bostadsområden. Hyresgästfö- reningen menade att tillstånd inte skulle lämnas.
År
2006 2005 2004 2003 2002
LULEÅ KOMMUN
LÄNSSTYRELSENS PRÖVNING Lämnat tillstånd till
fastighetsförsäljning, antal beslut
0 1 0 0 0
Lämnat tillstånd till fastighetsförsäljning, antal lägenheter
0 477 0 0 0
Vägrat tillstånd till
fastighetsförsäljning, antal beslut
0 0 0 0 0
Vägrat tillstånd till fastighetsförsäljning, antal lägenheter
0 0 0 0 0
16. Förvaltning av annat än bostäder
Enligt 2005 års redovisning:
Antalet förvaltade lägenheter och lokaler är cirka 11 000 respektive cirka 260.
Saknas förteckning över fastighetsbestånd.