70 (197)
MÅL OCH BUDGET 2018
Diarienummer LS 2017-0452
8.4 Sverigeförhandlingen
Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun samt Solna stad har efter förhandling inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag kommit överens om satsningar på utbyggd kollektivtrafik som gör det möjligt att bygga drygt 100 000 nya bostäder i länet.
Förhandlingen mellan parterna har resulterat i en överenskommelse genom undertecknande av villkorade avtal den 21 april 2017. Överenskommelsen innebär att Stockholms läns landsting ska bygga ut kollektivtrafiken med ny tunnelbanesträckning mellan Fridhemsplan och Älvsjö, ny
tunnelbanestation vid Hagalund på den gula linjen, nya Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg samt förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via ny station vid Odenplan.
Den totala investeringsutgiften som parterna har åtagit sig att finansiera för de fyra kollektivtrafikobjekten, inklusive fordon och depå, uppgår till ca 30,2 miljarder (2016 års prisnivå) fördelat på perioden 2017–2037.
Landstingets investeringsplan redovisas i löpande priser och räknas upp årligen med två procent vilket bedöms motsvara konsumentprisindex, KPI, i enlighet med ingångna avtal.
Förutom de investeringsobjekt som ingår i Sverigeförhandlingen och medfinansieras av staten och berörda kommuner samt inarbetats i investeringsbudget 2018 och plan 2019–2027 ansvarar landstinget för anskaffning av fordon och investering i depåer motsvarande 5,1 miljarder kronor. Dessa utgifter på 5,1 miljarder kronor ingår ej i budget 2018 utan aktualiseras först efter planperioden och kommer därmed att hanteras i kommande budgetprocesser i enlighet med landstingets
investeringsstrategi.
9. Strategiska fastighetsfrågor
9.1 Landstingsövergripande principer för ägande av fastigheter
I samband med budget 2017 fastställdes landstingets principer för ägande av hälso- och sjukvårdens fastigheter. Det pågår ett arbete för att på motsvarande sätt sammanställa principer för ägande av trafiknämndens fastigheter. Arbetet görs inom ramen av det uppdrag landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören om att genomföra en översyn av landstingets fastighetsstrategi, LS 2017–0180. Syftet med översynen är att minska behovet av investeringar som ska finansieras av landstinget, att få andra aktörer att bära fastighetsinvesteringar, att identifiera möjliga tillgångar som kan säljas och att förtydliga roller och ansvar.
71 (197)
MÅL OCH BUDGET 2018
Diarienummer LS 2017-0452
9.2 Omklassificering och försäljning av fastigheter, hälso- och sjukvården
I budgeten för 2017 beslutades att ett antal av landstingets mindre fastigheter skulle klassificeras om till marknadsfastigheter. Under 2018 beräknas att en försäljning av ett eller flera objekt ha genomförts.
Baserat på landstingets principer för ägande av hälso- och sjukvårdens fastigheter föreslås att ett antal av landstingets fastigheter klassificeras om till marknadsfastigheter och att en försäljning av dessa inleds i samband med beslut om budget 2018.
Tabell 17 Förslag till omklassificering och försäljning av fastigheter i budget 2018
Omklassificeras Arbete med försäljning inleds Fastighet
Beckomberga 1:1, Bromma sjukhus X x
Grimman 2 och 3, Wollmar Yxkullsgatan X x
Pilträdet 8, Serafen X x
Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 X
9.3 Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar
I november 2016 togs beslut om landstingets nya miljöprogram som ska gälla under 2017–2021. Följande mål har identifierats för landstingets fastigheter och anläggningar och ska i enlighet med landstingets
investeringsstrategi vara styrande i planering och utformningen vid ny- och ombyggnationer:
Verksamhets- och fastighetsenergi i landstingsägda fastigheter har minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i jämförelse med år 2011.
Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i landstingets bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats
År 2021 har landstinget ökat materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt samt genomfört åtgärder för att förebygga avfall.
Landstinget bedömer material och produkter som används vid ny- och ombyggnation enligt Byggvarubedömningens kriterier och år 2021 är minst 90 procent accepterade eller rekommenderade.
Under 2017 konkretiseras aktiviteter för att nå målen i handlingsplanerna.
Dessa aktiviteter börjar genomföras senast under 2018. Under detta år består därmed en stor del av miljöarbetet att implementera och följa upp handlingsplanerna i landstingets samtliga bolag och nämnder.
72 (197)
MÅL OCH BUDGET 2018
Diarienummer LS 2017-0452
Under 2017 implementeras rutiner för att hantera miljöfrågor i tidiga skeden och i beslutsunderlag. Detta arbete följs upp under 2018 för att verifiera att det avsedda resultatet uppnås.
9.4 Hyressättning av vårdfastigheter inom Stockholms läns landsting
Landstingsfullmäktige beslutade 2002 om principer för kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm, LS 0205–0237.
Dessa villkor har beaktats i hyresmodellen och har gällt för samtliga hyreskontrakt som Landstingsfastigheter Stockholm har slutit med sina hyresgäster. Hyressättning av lokaler som hyrs av enheter inom
landstingskoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de
marknadsanpassade hyrorna vara på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsmässig hyressättning.
Av landstingsfullmäktige beslutade principer avseende kapitalstruktur och avkastningskrav ger Landstingsfastigheter Stockholm ett avkastningskrav, exklusive reavinster, på motsvarande 6 procent på eget kapital samt ett soliditetskrav på 30 procent över tid.
Landstingets investeringar i vårdfastigheter har ökat kraftigt sedan 2002.
Bortsett från Nya Karolinska Solna, som har hanterats i särskild ordning, har investeringsvolymen ökat från 880 miljoner kronor år 2002 till 3 500 miljoner kronor år 2016. Sammansättningen av de investeringar som Landstingsfastigheter genomför har förändrats från att år 2002 mestadels ha bestått av ersättningsinvesteringar och hyresgästanpassningar till att idag till större delen bestå av investeringar i nya byggnader. Under samma period har fastighetsmarknaden förändrats till följd av bland annat
betydligt lägre räntenivåer.
I budget 2015 angavs en ny inriktning för hyressättning för de strategiska investeringar som följer genomförandet av Framtidsplanen, vilket är undantag från ordinarie hyresmodell. Förutsättningarna med den nya föreslagna hyresmodellen har analyserats utifrån såväl koncernens behov av avkastning på de medel som finansierar Landstingsfastigheter
Stockholm samt beaktat enhetens långsiktiga kapitalstrukturer.
Landstingsfullmäktige har i budget 2017 och för planåren 2018–2021 fastställt ett resultatkrav för Landstingsfastigheter Stockholm på motsvarande 334,9 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar cirka 6,7 procent av eget kapital. Givet landstingets hantering av pensionsskulden finns det ett behov att inom koncernen åtminstone uppnå en avkastning på de självfinansierade investeringsutgifterna motsvarande 4 procent. Därtill
73 (197)
MÅL OCH BUDGET 2018
Diarienummer LS 2017-0452
bör avkastningen på löpande fastighetsförvaltningen, inklusive
effektiviseringar motsvara 2 procent årligen. Sammantaget bedöms därför att avkastningskravet på 6 procent, över tid, kvarstå över perioden.
För att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för
Landstingsfastigheter Stockholm samt för hyresgästerna behöver den föreslagna hyrestrappan utgå och den nuvarande hyresmodellen för
strategiska fastighetsinvesteringar, med 0 procent avkastning år 1, hanteras i enlighet med respektive hyresavtal. I övrigt bör principerna från år 2002 gälla. Styrelsen för Locum AB ska arbeta fram en ny hyresmodell i enlighet med vad som anges ovan.
9.5 Samlokalisering av centrala förvaltningar
De centrala förvaltningarna är i dag utspridda på flera olika adresser i de centrala delarna av Stockholm och i många fall är inte lokalerna
ändamålsenliga. Lokalernas utspridning innebär att många medarbetare dagligen måste förflytta sig mellan olika adresser för möten. Den
geografiska spridningen förhindrar även ett effektivt arbete över
förvaltningsgränserna. Ett antal konkurrenskraftiga lokalförslag har utretts.
De centrala förvaltningarna föreslås samlokaliseras i nya lokaler vilket medför lägre lokalkostnader för landstinget. Det kommer också att ge bättre förutsättningar för en mer effektiv och samordnad
förvaltningsorganisation. Vidare ska en samlokalisering möjliggöra nya arbetssätt och bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats.
74 (197)
MÅL OCH BUDGET 2018
Diarienummer LS 2017-0452
NÄMNDER OCH STYRELSER
BUDGET, MÅL OCH UPPDRAG FÖR NÄMNDER
I detta avsnitt redovisas budget, mål och uppdrag för landstingets nämnder som ger förutsättningar och utgångspunkter för nämndernas arbete med sina verksamhetsplaner och budgetar för 2018 med utblick mot 2019–2021.